Une publicité diffusée sur Times Square à New York accusait Tether de corruption et de complicité avec des activités illégales.

La journaliste de Fox News, Eleanor Terrett, a tweeté une photo d'un énorme panneau d'affichage au milieu de Times Square. Elle a souligné que cette action s’inscrit dans le cadre d’une campagne promotionnelle de l’organisme à but non lucratif Consumers’ Research. 

🚨NOUVEAU : Un panneau d'affichage numérique accusant le plus grand stablecoin au monde @Tether_to de corruption est actuellement présenté à Times Square, à New York. https://t.co/tH71Z0tLYS pic.twitter.com/QoBHXYrGOe

– Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 18 juin 2024

Le directeur exécutif de l’organisation, Will Hild, a comparé Tether à la bourse FTX en faillite. Selon lui, il s’agit d’une vaste « chaîne de Ponzi » qui pourrait entraîner des pertes importantes pour les investisseurs à l’avenir.

Hield affirme que la pièce de Tether, USDT, était la pièce stable la plus couramment utilisée pour des activités illicites en 2023. Il a également critiqué l'entreprise pour son manque d'audit public.

Tether aide-t-il les terroristes et les trafiquants d’êtres humains ?

Dans sa dernière déclaration, Consumers’ Research a accusé Tether de faciliter des activités illégales et de contourner les sanctions internationales.

L'organisation a lancé une campagne publique contre Tether, affirmant que la société pourrait être liée à des organisations terroristes et à des trafiquants d'êtres humains utilisant des pièces stables USDT.

En plus des accusations d'utilisation de l'USDT pour financer le terrorisme et contourner les sanctions internationales, Consumer's Research affirme que Tether refuse de se soumettre à une diligence raisonnable qui prouverait qu'il dispose de réserves suffisantes pour les pièces stables.

"Nous mettons en lumière Tether pour ses pratiques commerciales suspectes, notamment le refus d'effectuer un audit depuis dix ans et l'utilisation systématique du produit par des terroristes et des trafiquants de drogue et d'êtres humains."

Will Hild, directeur exécutif de la recherche sur les consommateurs

Rapport de l'ONU sur le blanchiment d'argent

En janvier, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a publié un rapport montrant que les criminels d'Asie du Sud-Est utilisent de plus en plus l'USDT pour blanchir de l'argent illicite.

Un porte-parole de l’agence a déclaré au Financial Times que les criminels avaient effectivement créé un système bancaire utilisant les nouvelles technologies, et que la prolifération de casinos en ligne et d’actifs cryptographiques totalement ou mal non réglementés avait renforcé l’écosystème criminel de la région.

L’ONU a exprimé son inquiétude quant au rythme de développement de la réglementation mondiale du secteur des crypto-actifs. Les représentants de l'organisation estiment qu'ils doivent rattraper le rythme de développement et de vulgarisation du segment.

Plus tard, les représentants de Tether ont publié une réponse officielle au rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L’organisation s’est dite déçue de l’approche de l’agence et de la sélectivité de son analyse.

"Nous sommes déçus par l'évaluation de l'ONU qui pointe du doigt l'USDT, soulignant son implication dans des activités illicites tout en ignorant son rôle dans l'aide aux économies en développement sur les marchés émergents."

Représentants d'attache

La société a mis l’accent sur la coopération avec les forces de l’ordre, notamment le FBI et les services secrets américains. Tether a également déclaré que la nature de la blockchain fait de l'USDT un choix peu pratique pour mener des activités illégales. Ceci est souligné par les nombreux blocages de comptes effectués par l'entreprise.

En conclusion, Tether a invité l'ONU à un dialogue actif, notant que la société continue de plaider en faveur de la transparence financière.

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L'expérience douteuse des fondateurs de Tether et du contrôle de Wall Street

En février 2023, le Wall Street Journal (WSJ), citant des documents financiers, a rapporté que quatre personnes ayant peu d'expérience financière géraient Tether.

Selon les journalistes, en 2018, Giancarlo Devasini, ancien chirurgien plasticien, contrôlait la majorité des actions.

30 % des actions de la société étaient réparties à parts égales entre l'ancien importateur d'électronique Jean-Louis van der Velde et le joueur Stuart Hoegner. En raison du piratage de l'échange cryptographique Bitfinex, 13 % supplémentaires sont allés au plus gros client, Christopher Harborne. On ne sait pas qui possédait 14 % supplémentaires de l’entreprise.

Le même mois, le WSJ a publié un autre rapport. Il a indiqué que la société américaine de Wall Street, Cantor Fitzgerald, gère 39 milliards de dollars d'obligations Tether. L’émetteur de stablecoin aurait confié à Cantor Fitzgerald la gestion d’actifs en 2021.

Les auteurs du rapport ont noté que la centralisation d’autant de réserves de Tether entre les mains d’une seule entreprise démontre la volonté de Wall Street d’ignorer le passé douteux des sociétés de cryptomonnaie pour gérer des milliards de dollars d’actifs.

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Solvabilité discutable

En mai, le groupe d'experts de la Deutsche Bank a publié les résultats d'une étude sur le marché des stablecoins. Ils ont cité les faiblesses de cette classe d’actifs et souligné le manque de transparence de Tether.

Après avoir étudié plus de 330 actifs différents, les experts ont conclu que 49 % des pièces stables cessent d’exister d’ici 8 à 10 ans. La plupart subissent des « turbulences » causées par le sentiment spéculatif sur le marché de la cryptographie. En fin de compte, ils risquent de perdre leur ancrage au dollar, à l’euro ou à une autre monnaie.

Les analystes ont également évoqué l'effondrement du stablecoin algorithmique TerraUSD (TUSD) en 2022. On sait qu'à la suite du stratagème frauduleux de Terraform Labs et de son co-fondateur Do Kwon, les investisseurs ont perdu plus de 40 milliards de dollars.

Ils ont qualifié de douteux le statut de solvabilité de Tether. Compte tenu du monopole sur le marché des pièces stables, si l’USDT s’effondre, ses conséquences seront plus graves.

Cependant, Tether a critiqué le rapport de la Deutsche Bank. Les représentants de l'émetteur USDT ont déclaré qu'il manquait de clarté et de preuves substantielles. De plus, selon Tether, l’étude repose sur des déclarations vagues plutôt que sur une analyse rigoureuse.

Les représentants de la société ont déclaré que les analystes de la Deutsche Bank avaient prédit plusieurs problèmes dans le secteur des pièces stables, mais n'avaient pas fourni de données spécifiques pour étayer leurs affirmations.

Le représentant de l’émetteur a ajouté que les antécédents d’infractions et d’amendes de la Deutsche Bank soulèvent des doutes quant à la capacité de la banque à critiquer les autres acteurs du secteur.

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Les rapports Tether continuent de briller

Malgré de nombreuses accusations, notamment un manque de transparence des réserves, le dernier rapport de la société indique que le stablecoin USDT est adossé à 90 % à des liquidités et équivalents de liquidités. Le volume de l’offre de l’actif a augmenté de 12,5 milliards de dollars au premier trimestre 2024.

Source : Attache

En outre, la société a déclaré des bénéfices records de 4,52 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Environ 1 milliard de dollars provenait des revenus des bons du Trésor américain. Le rapport souligne qu'au premier trimestre, Tether a également augmenté ses réserves excédentaires d'un milliard de dollars. Le montant total de ce fonds a dépassé les obligations de l’entreprise de 6,3 milliards de dollars.

Qui croire ?

Tout au long de son existence, Tether a été périodiquement accusé de réserves opaques, contribuant au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

Cependant, malgré de nombreuses accusations, l'USDT est en tête parmi les pièces stables avec une domination du marché de plus de 69 % et une capitalisation boursière totale de 162 milliards de dollars.

Source : DéfiLlama

De plus, les bénéfices de l’entreprise continuent de battre des records. Ainsi, malgré plusieurs accusations d’opacité de ses activités, Tether continue d’occuper une position dominante et de rester à flot.

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