La CRF indienne a infligé à Binance une amende de 2,25 millions de dollars pour violations de la LBC en vertu de la PMLA.
Binance n'a pas réussi à conserver les enregistrements des transactions et à communiquer les informations requises aux autorités indiennes.
Des mesures réglementaires similaires au Canada et au Nigéria mettent en évidence la surveillance mondiale exercée sur la conformité de Binance aux lois AML.
Binance a été condamnée à une amende de 188,2 millions de roupies (2,25 millions de dollars) par la Cellule de renseignement financier (CRF) indienne pour avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent (AML). La décision de la CRF, rendue publique jeudi 19 juin, met en lumière plusieurs violations de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) de 2002 en Inde.
RUPTURE :#Binancecondamné à une amende de 2,2 millions de dollars par la CRF Inde pic.twitter.com/BePVJD31p6
– Crypto Inde (@CryptooIndia) 20 juin 2024
Selon la section 2(as)(vi) de la PMLA, Binance, en tant que fournisseur de services d'actifs numériques virtuels, est une entité déclarante (RE). Cette classification nécessite des protocoles stricts de reporting, de tenue de registres et de surveillance des transactions pour prévenir les activités financières illégales.
Selon l’enquête de la CRF, Binance a violé ces réglementations dans ses échanges avec des clients indiens, malgré ces exigences. Cette décision intervient après qu'un avertissement a été donné par les autorités indiennes en janvier 2024, interdisant à Binance et à d'autres bourses offshore de crypto-monnaie de faire des affaires dans le pays au motif qu'elles étaient impliquées dans des activités illégales.
Parmi les violations majeures relevées dans les conclusions de la CRF figurent l’incapacité de la bourse à conserver des enregistrements complets des transactions, à fournir aux autorités les informations dont elles avaient besoin et à suivre les directives en matière de conservation des données.
L’amende infligée par la CRF à Binance est cohérente avec d’autres mesures de répression réglementaires dans le monde. Binance a été condamné à une amende de 4,4 millions de dollars par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) pour avoir omis de s'inscrire et de divulguer des transactions importantes impliquant des actifs numériques.
Binance continue de contester les allégations réglementaires malgré ces défis. Plus tôt cette année, l'entreprise a été confrontée à des problèmes juridiques au Nigeria lorsque deux de ses dirigeants ont été arrêtés pour évasion fiscale et blanchiment d'argent, compliquant ainsi le paysage réglementaire.
Cette sanction marque un tournant dans l’évolution du paysage réglementaire de la crypto-monnaie en Inde, soulignant les efforts accrus de surveillance et d’application pour protéger l’économie du pays. Les entreprises opérant dans ce secteur en pleine croissance doivent se conformer aux réglementations AML alors que les autorités mondiales renforcent leur surveillance des actifs numériques.
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