"Le dernier rapport national sur le risque de blanchiment d'argent (NRA) de Singapour met en évidence les risques majeurs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), en particulier dans le secteur financier, avec les fournisseurs de services de jetons de paiement. La technologie numérique (DPT) crée de nombreuses menaces 🏦
- La banque et la gestion d'actifs arrivent en tête de liste des risques de blanchiment d'argent.
- Dans le secteur financier, les prestataires de services DPT se distinguent comme une catégorie à haut risque.
- Bien que les opérations mondiales du DPT à Singapour ne représentent qu'une petite partie, les autorités continuent de surveiller de près les risques qui y sont associés.
- Les méthodes courantes de blanchiment d'argent incluent la dissimulation de fonds illégaux sur des comptes bancaires à Singapour, le recours à de fausses sociétés et l'investissement dans des actifs de valeur tels que l'immobilier ou les métaux précieux.
- Le statut de Singapour en tant que place financière internationale et son ouverture économique l'exposent à des risques de blanchiment d'argent.
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