🔍Singapour a mis à jour son évaluation nationale des risques (NRA) en matière de blanchiment d'argent, identifiant des menaces importantes, notamment dans le secteur financier. Les fournisseurs de services de jetons de paiement numérique (DPT) présentent une vulnérabilité accrue.
• Le secteur bancaire, y compris la gestion d'actifs, est considéré comme le plus risqué.
• Les prestataires de DTC sont identifiés comme une catégorie à haut risque.
• Malgré la part relativement faible des activités mondiales du DPT à Singapour, les autorités surveillent attentivement les risques associés.
• Les principales menaces de blanchiment d'argent à Singapour proviennent de la fraude, du crime organisé, de la corruption, des délits fiscaux et du blanchiment d'argent à caractère commercial.
En avril, l'Autorité monétaire de Singapour a annoncé des modifications à la loi sur les services de paiement du pays afin d'élargir le champ d'application de la réglementation des services DPT.