La Cellule de renseignement financier (CRF) indienne a annoncé le 19 juin une amende de 188,2 millions de roupies (environ 2,25 millions de dollars) à l'échange de crypto-monnaie Binance pour non-respect de la réglementation nationale anti-blanchiment d'argent (AML), fournissant illégalement des services aux clients indiens.
Contexte de l'affaire
En janvier 2024, les autorités indiennes ont émis un avertissement à Binance et à plusieurs autres bourses de crypto-monnaie à l'étranger pour « opérations illégales en Inde ». En mai 2024, Binance et KuCoin sont devenues les premières sociétés étrangères liées aux cryptomonnaies à recevoir l’approbation de la CRF. Mais l’approbation était conditionnelle et Binance doit payer une amende après une audience avec la CRF.
En tant que fournisseur de services d'actifs numériques virtuels, Binance doit être considérée comme une entité déclarante conformément à l'article 2 de la loi nationale sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), ce qui signifie que Binance est obligée de déclarer en permanence les enregistrements des transactions des utilisateurs aux autorités. Des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d’argent. Cependant, l'enquête de la CRF a révélé que Binance n'avait pas respecté ces obligations lorsqu'elle servait les clients indiens.
L’annonce de la CRF indiquait que les allégations contre Binance étaient étayées sur la base des éléments du dossier et après avoir pris en compte les déclarations écrites et orales des administrateurs. La sanction imposée par la CRF à l'encontre de Binance implique de multiples violations, notamment l'incapacité de conserver et de déclarer les enregistrements des transactions, l'incapacité de fournir les informations requises aux autorités et l'incapacité de conserver les enregistrements comme requis.
Amendes réglementaires dans d'autres pays
Aujourd'hui, après 2024, Binance est confrontée à de nombreux obstacles réglementaires dans les pays du monde entier. En mai de cette année, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a annoncé une amende administrative de 4,4 millions de dollars contre Binance pour avoir omis d'enregistrer et de déclarer des transactions d'actifs numériques de grande valeur (plus de 10 000 mg).
En février, les autorités nigérianes ont également arrêté deux dirigeants de Binance après que la société ait été accusée d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.
Cet article Binance a été condamné à une amende de 180 millions de roupies par le gouvernement indien pour violation des réglementations de sécurité en matière de blanchiment, apparu pour la première fois sur Zombit.