Binance, reconnu comme le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, est en difficulté avec la loi indienne. L’organisme national de surveillance anti-blanchiment d’argent lui a infligé une amende de 2,2 milliards de dollars pour non-respect de la réglementation alors qu’il s’occupait de sa clientèle.

Binance fonctionne en tant que fournisseur de services d'actifs numériques virtuels (VDASP), ce qui le classe comme entité déclarante en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2002. Malgré cette désignation, le géant de la cryptographie a fourni des services à l'intérieur des frontières indiennes sans remplir ses obligations. responsabilités réglementaires.

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Le 28 décembre, une notification officielle a été signifiée à Binance exigeant une explication pour sa non-conformité. L'avis contestait essentiellement la bourse pour justifier pourquoi des mesures punitives ne devraient pas être appliquées à ses opérations.

Après un examen approfondi des défenses écrites et orales de Binance, le directeur de la Cellule de renseignement financier (CRF-IND) a justifié les accusations sur la base de nombreuses preuves. Cela a conduit à l'imposition d'une pénalité en vertu des pouvoirs accordés par l'article 13 de la PMLA.

Les spécificités des infractions comprennent des violations de plusieurs sections de la PMLA et de ses règles correspondantes, en particulier concernant les obligations de tenir des registres et des rapports appropriés qui contribuent à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Richard Teng, PDG de Binance. Crédits : Binance

De plus, Binance a été chargé de respecter strictement le chapitre IV de la PMLA, ainsi que les règles de maintenance des dossiers de la PMLA établies en 2005. La semaine dernière encore, la Haute Cour d'Orissa a décrété que les transactions de crypto-monnaie ne sont pas illégales en vertu de la loi indienne.

Cette décision fait suite à une affaire impliquant un stratagème frauduleux de Ponzi, dans laquelle le juge Sasikanta Mishra a déclaré que les crypto-monnaies ne sont ni reconnues comme de l'argent en vertu de la loi sur les bons de récompense et les systèmes de circulation d'argent (interdiction), ni comme des dépôts en vertu de la loi Odisha sur la protection des intérêts des déposants. Par conséquent, les simples transactions en crypto-monnaies ont été déclarées ne pas constituer des infractions au sens de ces lois.

Jaï Hamid