Binance a déposé un appel légal contre l'amende de 4,4 millions de dollars imposée par CANAFE.
CANAFE a annoncé une amende de plus de 6 millions CAD contre Binance pour avoir prétendument enfreint les réglementations LBC et CFT.
La bourse fait valoir que ses services n'étaient pas axés sur les citoyens canadiens.
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a officiellement fait appel d'une amende de plusieurs millions de dollars imposée par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).
Le 9 mai 2024, CANAFE a publié un avis imposant une pénalité de plus de 6 millions CAD (environ 4,4 millions de dollars US) à l'encontre de Binance pour non-conformité présumée aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et lutte contre le financement du terrorisme (CFT). Le régulateur a spécifiquement cité l’incapacité présumée de Binance de s’enregistrer en tant qu’entreprise de services monétaires étrangers (FMSB) et de déclarer les transactions importantes de plus de 10 000 $ CA. CANAFE a déclaré :
« Binance Holdings Limited a eu plusieurs opportunités de s'inscrire auprès de CANAFE en tant que FMSB, mais elle n'a pas terminé son enregistrement dans les délais impartis. Il convient de noter que Binance Holdings Limited était considérée comme une FMSB et devait être enregistrée auprès de CANAFE jusqu'au 25 septembre 2023, date à laquelle elle a officiellement cessé toutes ses activités au Canada.
CANAFE a notamment allégué que l'entreprise avait omis de s'inscrire en tant qu'entreprise de services monétaires étrangère et de déclarer des transactions importantes dépassant 10 000 $. CANAFE a ajouté que les violations présumées de Binance ont été découvertes lors d’un examen de conformité réalisé en 2023.
En mai 2023, Binance avait déjà annoncé son retrait du marché canadien, invoquant un paysage réglementaire incertain. La plateforme a décrit le marché comme « incontrôlable » en raison de l’évolution de la réglementation.
Dans son appel, Binance soutient que ses services n'étaient pas principalement destinés aux citoyens canadiens. L'entreprise affirme que même si elle avait envisagé d'étendre ses opérations au Canada, ces plans ne se sont jamais concrétisés.
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