Binance a été condamné à une amende de 2,25 millions de dollars en Inde pour avoir opéré dans le pays en violation des règles locales de lutte contre le blanchiment d'argent.

La Cellule de renseignement financier (CRF) indienne a imposé une amende de plusieurs millions à Binance car l'échange de crypto-monnaie n'a pas réussi à s'enregistrer auprès de la CRF pour se conformer à ses règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Dans un communiqué officiel du 19 juin, le régulateur a déclaré avoir imposé une amende totale de 188,2 millions de roupies (environ 2,25 millions de dollars) pour violation de plusieurs règles AML ainsi que de directives axées sur la lutte contre le financement du terrorisme. Au moment de mettre sous presse, Binance n'a fait aucune déclaration publique à ce sujet.

Selon un rapport de Chainalysis, l'Inde est l'une des économies cryptographiques à la croissance la plus rapide, avec le taux d'adoption le plus élevé en 2023. À la mi-avril, crypto.news a rapporté que Binance avait accepté de payer une pénalité supplémentaire de 2 millions de dollars après une interdiction de quatre mois. mis en bourse par la CRF.

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Avant l’interdiction de janvier, Binance aurait dominé plus de 90 % du volume indien des échanges de crypto-monnaies. La popularité de la bourse a augmenté alors que les traders cherchaient à contourner les implications fiscales imposées par le gouvernement indien.

En mars, le ministère indien des Finances a exigé que toutes les entreprises de cryptographie s’enregistrent auprès de la CRF et se conforment aux dispositions de la PMLA. En décembre 2023, 28 sociétés de crypto-monnaie s'étaient déjà enregistrées auprès de l'agence nationale AML, comme le rapporte crypto.news.

La crypto reste une question controversée en Inde, les régulateurs étant divisés sur la manière d'aborder l'industrie émergente. Le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, a appelé à une collaboration internationale pour construire un cadre cryptographique complet et a exhorté les gouvernements à considérer les mérites de la blockchain. Cependant, la Reserve Bank of India n’a pas changé sa position sur la cryptographie et a plaidé en faveur d’une interdiction générale des actifs numériques.

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