🔴La Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) a imposé une amende de 188,2 millions de roupies (2,25 millions de dollars) à l'échange cryptographique Binance pour avoir fourni des services à des clients indiens sans se conformer aux réglementations nationales anti-blanchiment d'argent.
- Binance fonctionne en tant que fournisseur de services d'actifs numériques virtuels, ce qui l'oblige à prendre en charge et à déclarer les transactions et à maintenir de solides mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.
- Cependant, l'enquête de la CRF-IND a révélé que Binance n'avait pas respecté ces obligations en fournissant des services à des clients indiens.
- En mai, Binance est devenue la première entité crypto étrangère à être agréée par la Cellule de renseignement financier (CRF) indienne, sous réserve du paiement d'une amende après une audience avec la CRF.
Dans d'autres pays, Binance a également reçu des amendes pour non-respect des lois anti-blanchiment d'argent.