Selon un rapport récent, le Premier ministre monténégrin Milojko Spajić a été identifié comme l'un des premiers investisseurs dans Terraform Labs.
Des documents judiciaires publiés par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis révèlent que Spajić a investi 75 000 $ en avril 2018, acquérant 750 000 jetons Luna, qui, à leur apogée, étaient évalués à 90 millions de dollars.
Spajić fait face à une perte potentielle de 90 millions de dollars
Les documents indiquent que Spajić était le 16ème investisseur lors de la phase initiale de collecte de fonds de Terraform Labs. Son investissement intervient à un moment où Terraform levait des capitaux pour le développement de son projet de cryptomonnaie, qui a finalement échoué en 2022, entraînant des pertes dépassant 40 milliards de dollars pour les investisseurs du monde entier.
En 2018, Spajić a conclu un contrat avec Terraform Labs le premier jour de la collecte de fonds, acquérant des jetons Luna à un prix très bas de 0,10 $ chacun. Malgré les risques élevés associés aux investissements de démarrage, ce prix était le plus bas proposé lors des cycles de financement ultérieurs.
Les documents de la SEC ont révélé que 14 personnes et 10 entreprises ont contribué environ 13,75 millions de dollars au développement et à la recherche initiaux du projet.
L’effondrement du jeton Luna de Terraform au printemps 2022, lorsque sa valeur est passée d’un sommet de 119 $ à presque zéro, a entraîné des pertes importantes pour les investisseurs. Cependant, tout au long du scandale, Spajić a soutenu que c'était son employeur, et non lui personnellement, qui avait été victime d'une fraude sur l'investissement.
Les experts financiers interrogés par « Vijesti » estiment que si Spajić avait conservé ses jetons jusqu'au sommet du marché au début de 2022, il aurait subi des pertes de près de 90 millions de dollars alors que la valeur du jeton s'effondrait.
Spajić n'a pas signalé Luna Holdings
Spajić n'a pas déclaré posséder des jetons Luna à l'Agence pour la prévention de la corruption. Dans ses rapports 2020 et 2021, il déclarait posséder du Bitcoin d’une valeur de 150 000 €. Dans des rapports ultérieurs, il a répertorié diverses crypto-monnaies sans préciser leurs valeurs.
Selon Visjeti, on ne sait toujours pas si Spajić a demandé à Do Kwon de restituer son investissement ou de compenser la perte de bénéfices, et si oui, quel montant a été récupéré. On ne sait pas non plus si Spajić a poursuivi Terraform Labs et Kwon pour fraude, car il n'a pas répondu à ces questions.
Pendant ce temps, Terraform Labs et Kwon ont depuis été tenus responsables d’avoir fraudé des investisseurs. La SEC a obtenu un règlement exigeant que l'entreprise paie 4,37 milliards de dollars d'amendes et d'intérêts et que Kwon contribue à hauteur de 200 millions de dollars à un fonds d'indemnisation des investisseurs. Kwon, actuellement détenu au Monténégro, risque d'être extradé vers les États-Unis ou la Corée du Sud pour y être jugé.
Le premier ministre monténégrin identifié comme l'un des premiers investisseurs dans Terraform Labs : rapport apparaît en premier sur CryptoPotato.