Les baleines sur le marché des crypto-monnaies utilisent diverses stratégies pour tromper les petits commerçants et profiter de leurs transactions en $BTC $SOL $NOT
Ces tactiques peuvent être subtiles et complexes, tirant souvent parti de l’influence significative des baleines sur les mouvements du marché. Voici quelques-unes des méthodes courantes utilisées par les baleines pour tromper les petits commerçants :
1. Schémas de pompage et de vidage
Les baleines achètent une grande quantité d’une cryptomonnaie à faible liquidité pour gonfler artificiellement son prix (la pompe). Cela crée une frénésie d’achat parmi les petits commerçants, qui craignent de passer à côté de gains potentiels. Une fois que le prix a suffisamment augmenté, les baleines vendent leurs avoirs avec profit (le dump), provoquant une chute des prix et laissant les petits commerçants avec des pertes importantes.
2. Lavage du commerce
Les baleines se livrent à des échanges fictifs en achetant et en vendant le même actif pour créer l’illusion d’un volume et d’une activité commerciaux élevés. Cela peut induire en erreur les petits traders en leur faisant croire que l’actif a plus de valeur ou plus liquide qu’il ne l’est réellement, les encourageant à acheter à des prix gonflés. La baleine vend ensuite ses avoirs à ces prix plus élevés.
3. Usurpation
L'usurpation d'identité consiste à passer des ordres d'achat ou de vente importants sans avoir l'intention de les exécuter. Par exemple, une baleine pourrait passer un ordre d’achat important en dessous du prix actuel pour créer l’illusion d’une forte demande, incitant les petits commerçants à acheter. La baleine annule la commande avant qu'elle ne soit exécutée, puis la vend à un prix artificiellement gonflé.
4. Arrêtez la chasse aux pertes
Les baleines manipulent les prix pour déclencher des ordres stop-loss fixés par les petits commerçants. En faisant baisser temporairement le prix, ils peuvent provoquer l'exécution de ces ordres de vente automatisés, souvent à perte pour les traders. La baleine rachète ensuite ces actifs à un prix inférieur, profitant de la baisse temporaire qu’ils ont créée.
5. Manipulation du carnet de commandes
Les baleines peuvent manipuler le carnet de commandes en passant des commandes importantes qui ne sont jamais exécutées, créant ainsi une fausse impression d’offre ou de demande. Cela peut inciter les petits commerçants à prendre des décisions d’achat ou de vente basées sur des tendances de marché perçues qui sont réellement fabriquées.
6. Course avant
En avance, les baleines utilisent à leur avantage leur connaissance des grosses commandes en attente. S'ils savent qu'un ordre d'achat important est sur le point d'être exécuté, ils achètent à l'avance pour faire monter le prix, vendent au plus haut, puis laissent l'ordre important se terminer, stabilisant ainsi le prix à un niveau plus élevé où ils ont déjà encaissé.
7. FUD (Peur, Incertitude, Doute)
Les baleines diffusent des informations fausses ou trompeuses pour créer la panique parmi les petits commerçants, les poussant à vendre leurs actifs à bas prix. Cette tactique peut impliquer des rumeurs, de fausses nouvelles ou même des publications stratégiques sur les réseaux sociaux conçues pour manipuler les sentiments.
8. Superposition
En superposant, les baleines passent plusieurs commandes à différents niveaux de prix pour créer une fausse impression de profondeur du marché. Par exemple, ils peuvent passer plusieurs ordres de vente importants à des niveaux de prix croissants pour créer l’illusion d’une forte résistance, incitant les petits traders à vendre. La baleine annule ces commandes après la baisse du prix, puis achète à un prix inférieur.
9. Mur de baleines
Un mur de baleine est un ordre d'achat ou de vente important placé à un prix stratégique pour créer des barrières psychologiques. Les petits traders interprètent souvent un grand mur d’achat comme un support et un grand mur de vente comme une résistance. Les baleines utilisent ces murs pour contrôler les mouvements de prix, achetant ou vendant de grandes quantités à des moments clés pour modifier le sentiment du marché.
10. Crashs flash
Les baleines peuvent provoquer des krachs éclair en vendant rapidement un grand volume d’actifs, provoquant une chute rapide du prix. Cela déclenche souvent des ventes de panique parmi les petits commerçants, ce qui fait encore baisser les prix. La baleine rachète ensuite l’actif à un prix bien inférieur, profitant ainsi de la reprise rapide des prix.
Contrecarrer les tactiques des baleines
Pour se protéger contre ces tactiques, les petits commerçants doivent :
Diversifiez leurs investissements pour minimiser l’impact de la manipulation du prix d’un seul actif.
Utilisez des ordres limités plutôt que des ordres au marché pour éviter d’être pris dans un mouvement soudain des prix.
Gardez vos émotions sous contrôle et évitez de prendre des décisions basées sur la peur ou la cupidité.
Effectuez des recherches approfondies et vérifiez les informations provenant de plusieurs sources pour éviter de tomber dans le piège du FUD.
Surveillez les tendances du marché et soyez conscient de la dynamique du carnet de commandes pour identifier les manipulations potentielles.