PANews du 19 juin, selon les rapports de Bitcoin.com, en raison de problèmes de conformité et de problèmes juridiques impliquant l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), plusieurs États américains ont pris des mesures pour révoquer ou refuser de renouveler la licence de transmission de fonds de Binance US. Les régulateurs financiers du Dakota du Nord ont annoncé que l’État s’était joint à l’Alaska, à la Floride, au Maine, à la Caroline du Nord et à l’Oregon pour prendre des mesures similaires afin de révoquer ou de refuser le renouvellement de la licence de transfert d’argent de BAM Trading Services.

Dans un communiqué publié lundi, le Département des institutions financières du Dakota du Nord a noté que le commissaire avait constaté que BAM Trading Services, Inc., l'entité opérationnelle de Binance US, n'avait pas respecté les lois de l'État et que le bénéficiaire majoritaire et contrôleur Changpeng Zhao avait a déposé une plainte pour blanchiment d'argent aux États-Unis. Plaidoyer de culpabilité pour des accusations criminelles. Selon des informations précédentes, Changpeng Zhao purge actuellement une peine de quatre mois. Dans le cadre d'un accord de règlement avec le ministère américain de la Justice (DOJ), il a plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire et a accepté que Binance paie une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 $. à 4,3 milliards de dollars.

D'autres États ont pris des mesures réglementaires similaires contre Binance US. En novembre de l'année dernière, la Floride a suspendu la licence de Binance US peu après que Changpeng Zhao a plaidé coupable ; en janvier de cette année, l'Alaska a refusé de renouveler sa licence et par la suite, la Caroline du Nord et le Maine ont pris des mesures similaires le 23 et le 29 janvier respectivement ; le 24 avril ; le Connecticut et l'Oregon ont suspendu ou révoqué la licence de Binance US respectivement le 24 et le 30 avril.