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🚨Explosez ! Les patrons des banques se sont entendus pour blanchir 2,6 milliards d'argent et ont en fait utilisé la monnaie virtuelle pour le « blanchir » ? !
Chen a été condamné à 2 ans et 3 mois. Internautes : s'agit-il de la version « cercle monétaire » d'« Infernal Affairs » ? 😱
Chers internautes, avez-vous déjà entendu parler de l’histoire bizarre de patrons de banques qui s’entendent pour blanchir de l’argent, puis le « blanchir » avec de la monnaie virtuelle ?
Il ne s'agit pas d'une intrigue de film, mais d'un cas choquant qui s'est réellement produit à la banque Huludao ! 💥
Selon PANews du 18 juin, le Judgment Documents Network a récemment divulgué cette affaire.
Il s'est avéré qu'en août 2020, Li, le secrétaire du parti d'une certaine banque, et Li Xiaomi, le président, de connivence avec les actionnaires Duan Moutao et Zhou Moulong, ont utilisé le prétexte de résoudre les actifs non performants pour concocter un plan de gestion d'actifs fictif. , et en fait détourné La banque dispose de fonds allant jusqu'à 2,6 milliards de yuans ! 😱
Ce qui est encore plus bizarre, c'est que Zhou et d'autres ont converti illégalement plus de 1,8 milliard de yuans en devises étrangères et les ont transférés sur le compte d'une société de Hong Kong contrôlée par Duan Moutao. Afin de « blanchir » ces gains illégaux, ils ont effectivement pensé à utiliser la monnaie virtuelle ! 🤯
Selon le verdict du tribunal, Xiang, Chen et d'autres ont acheté de grandes quantités de monnaies virtuelles à un prix supérieur au prix du marché au sein du groupe d'échange de devises virtuelles WeChat. Ensuite, ces monnaies virtuelles ont été vendues à l'étranger par des acheteurs de monnaie virtuelle à l'étranger, converties en devises étrangères telles que le dollar américain, et finalement versées sur le compte bancaire de l'entreprise de Duan Moutao à Hong Kong. Il s'agit simplement de la version réelle de la version « cercle monétaire » de « Infernal Affairs » ! 😮
Après le procès, le tribunal a estimé que Chen savait que les fonds provenaient de produits criminels provenant de banques, mais qu'il avait néanmoins aidé d'autres personnes à les convertir en monnaie virtuelle et à les transférer à l'étranger. Les circonstances étaient graves et constituaient un crime de blanchiment d'argent. Cependant, étant donné qu'il a joué un rôle mineur dans le crime commun et qu'il était complice, il a finalement été condamné à 2 ans et 3 mois de prison et à une amende de 2 millions de yuans, et ses gains illégaux ont été récupérés conformément à la loi. 👮♂️
Chers internautes, que pensez-vous de cette affaire ? Bienvenue à laisser un message et à discuter dans la zone de commentaires ! 👇#币安合约锦标赛 #BTC走势分析 #新币挖矿 #MegadropLista #美联储何时降息？ $BTC $BNB $USDC