"Choqué ! Les dirigeants de banques se sont entendus pour blanchir 2,6 milliards d'argent, et la monnaie virtuelle est devenue un outil de blanchiment d'argent !"
💥 Grande nouvelle ! Cas majeur de dirigeants de banque : PANews a rapporté le 18 juin que, selon Jiemian News, le Judgment Document Network a divulgué une affaire choquante. En août 2020, Li Yulin, l'ancien secrétaire du Parti de la Huludao Bank, et Li Xiaodong, le président, ont en fait collaboré avec les actionnaires Duan Moutao et Zhou Moulong pour utiliser le prétexte de résoudre les actifs non performants pour fabriquer des plans de gestion d'actifs et détourner les fonds bancaires. jusqu'à 2,6 milliards de yuans !
💸 Courant sous-jacent d'or noir et de blanchiment d'argent transfrontalier : en septembre 2020, Zhou Moulong a conspiré avec Xiang Mou (traité dans une affaire distincte) et d'autres pour convertir illégalement plus de 1,8 milliard de yuans en devises étrangères et les transférer sur le compte d'un Société hongkongaise contrôlée par Duan Moutao. Ensuite, ils ont acheté de la monnaie virtuelle via le groupe d'échange de devises virtuelles WeChat à un prix supérieur au prix du marché, puis l'ont vendue à des acheteurs de monnaie virtuelle étrangers, l'ont convertie en dollars américains et l'ont remise sur leur compte de Hong Kong.
🚨 La monnaie virtuelle devient un outil de blanchiment d'argent : le tribunal a estimé que Chen savait que les fonds étaient des produits du crime, mais qu'il avait quand même aidé à les convertir en monnaie virtuelle et à les transférer à l'étranger. Son comportement constituait un crime de blanchiment d'argent. En fin de compte, le tribunal a déclaré Chen coupable de blanchiment d'argent et a été condamné à 2 ans et 3 mois de prison et à une amende de 2 millions de yuans. Les gains illégaux ont été récupérés conformément à la loi.
🔍 Avertissement sur l'affaire : Cette affaire révèle les risques potentiels des monnaies virtuelles dans les activités de blanchiment d'argent, et nous rappelle également de renforcer notre vigilance et notre prévention des délits financiers. La grande liquidité et l’anonymat de la monnaie virtuelle en font un nouvel outil permettant aux criminels de blanchir de l’argent.
📢 Continuez à être attentif : veuillez continuer à prêter attention à l'évolution du suivi de cette affaire, et nous vous apporterons des rapports plus détaillés.