Les conséquences de l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX continuent de se faire sentir dans le domaine juridique, plusieurs parties revendiquant désormais les actifs impliqués dans la procédure pénale contre l’ancien PDG de la société, Sam Bankman-Fried.

Bankman-Fried, condamné à 25 ans de prison fédérale après avoir été reconnu coupable de détournement de fonds de clients, est au centre d'une bataille controversée concernant les actifs, qui sont essentiels à l'exécution d'un jugement substantiel de 11 milliards de dollars prononcé contre lui.

Les manœuvres juridiques s’intensifient

Les manœuvres juridiques se sont intensifiées le 14 juin lorsque les avocats des débiteurs de FTX et de FTX Digital Markets ont déposé une requête auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York.

Ils ont plaidé en faveur d'un « droit supérieur » sur des actifs, notamment un avion, des fonds dans plusieurs banques telles que Signature Bank, Farmington State Bank et Silvergate Bank, le produit de la vente d'actions Robinhood et des dons politiques effectués par d'anciens dirigeants de FTX.

Ils soutiennent que ces actifs devraient servir à indemniser les victimes de l’effondrement de la bourse plutôt qu’à servir à satisfaire le jugement du tribunal contre Bankman-Fried.

Le dossier des avocats a souligné la nécessité de modifier l’ordonnance de confiscation préliminaire pour permettre la restitution de ces actifs aux débiteurs et à FTX Digital.

Selon eux, cela profiterait à tous les créanciers et parties prenantes impliqués dans la procédure de faillite du chapitre 11 dans le Delaware et dans le processus de liquidation aux Bahamas.

Source : auditeur du tribunal

Ils ont également souligné l'avantage logistique de l'utilisation de l'architecture d'administration des réclamations établie pour distribuer ces actifs, ce qui, selon eux, maximiserait les fonds disponibles en minimisant les coûts administratifs et professionnels supplémentaires.

L’objectif est de distribuer efficacement la valeur de ces actifs à plus d’un million de victimes du stratagème criminel de Bankman-Fried.

Pétition distincte d’Emergent Fidelity Technologies

Simultanément, un autre groupe d'avocats représentant Emergent Fidelity Technologies et ses co-liquidateurs ont déposé une requête distincte se concentrant uniquement sur les 55 millions d'actions de Robinhood et 20 millions de dollars détenus par Emergent, les distinguant du pool d'actifs plus large revendiqué par les pétitionnaires initiaux.

Dans un mouvement distinct, un groupe de demandeurs, dont les actifs numériques auraient été volés par Bankman-Fried et sont représentés par les avocats en cryptographie Adam Moskowitz et David Boies, ont fait pression pour qu'un juge attribue les actifs confisqués directement aux utilisateurs de FTX plutôt qu'aux utilisateurs de FTX. débiteurs.

Parmi ces demandeurs se trouve Sunil Kavuri, un client de FTX qui a témoigné contre Bankman-Fried. Leur dépôt a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts au sein de la masse de la faillite qui pourraient compromettre l'équité et l'intégrité du processus de distribution des actifs.

Alors que les litiges juridiques font rage, le juge Lewis Kaplan n'a pas encore statué sur ces questions ni prévu d'audience.

Le dossier de faillite en cours de FTX dans le district du Delaware a donné lieu à un projet de plan de réorganisation déposé en mai, visant à rembourser les créanciers.

Cependant, cette proposition s’est heurtée à la résistance de certains partis, dont Kavuri, qui estiment qu’elle ne parvient pas à répondre de manière adéquate aux pertes liées aux impôts américains.

Scandale plus vaste impliquant d’anciens dirigeants

Au-delà de ces batailles juridiques, le scandale plus large a pris au piège d’autres anciens dirigeants de FTX et d’Alameda Research.

Gary Wang, Caroline Ellison et Nishad Singh ont tous plaidé coupables aux accusations liées à l'effondrement de l'entreprise et attendent leur condamnation après avoir témoigné contre Bankman-Fried.

En revanche, Ryan Salame, un autre ancien co-PDG de FTX Digital Markets qui n'a pas témoigné lors du procès, a été condamné en mai à 90 mois de prison. Il devrait commencer sa peine fin août.

Cette saga en cours met non seulement en évidence la complexité des procédures judiciaires à la suite d’un effondrement important d’entreprises, mais souligne également les défis consistant à garantir justice et indemnisation aux nombreuses victimes de délits financiers dans le paysage des cryptomonnaies en évolution rapide.

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