Les procureurs sud-coréens trouvent de nouvelles preuves contre Do Kwon
Les procureurs sud-coréens ont obtenu de nouvelles preuves suggérant que le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, arrêté au Monténégro l'année dernière pour avoir fraudé des investisseurs, a conspiré avec l'ancien fondateur de Chai Corporation, Shin Hyun-Sung, pour tromper les investisseurs par le biais de fausses transactions.
Selon les médias locaux, Kwon et Hyun-Sung ont orchestré des transactions frauduleuses pour gonfler artificiellement la valeur perçue et la demande pour TerraUST et son jeton sœur LUNA.
Les deux jetons, qui servaient de crypto-monnaies natives de la blockchain Terra, aujourd'hui disparue, sont tombés à zéro en mars 2022. Avant l'effondrement, Terraform Labs s'est associé à Chai, une plateforme de paiement cofondée par Hyun-Sung le 12 juin 2019, pour faciliter les transactions pour les utilisateurs de Terraform. Le 17 juin, les procureurs ont présenté des preuves au tribunal lors du procès de Hyun-Sung, inculpé depuis le début de complicité dans l'effondrement de la blockchain.
Fausses transactions pour tromper les investisseurs
Les preuves alléguaient que Kwon et Hyun-Sung avaient travaillé ensemble pour tromper les investisseurs en fournissant la preuve de faux transferts.
Selon le rapport, ces transactions auraient été conçues pour induire les investisseurs en erreur sur l'activité réelle du marché et la viabilité de la plateforme Terra.
Les preuves présentées lundi au bureau du procureur du district sud de Séoul comprenaient une discussion téléphonique entre les deux dirigeants en mai 2019, au cours de laquelle Kwon et Hyun-Sung ont échangé des messages concernant les opérations de Terra.
Dans le chat, Kwon a déclaré à Shin qu'il pouvait « créer de fausses transactions qui semblent réelles ». ajoutant que l’application pourrait diluer le nombre de fausses transactions à mesure qu’elle augmentait, les rendant « impossibles à distinguer ».
Hyun-Sung a accepté de faire partie du projet et a suggéré de tester le projet à « petite échelle pour voir ce qui se passe avant de faire un grand pas ».
Malgré les preuves flagrantes, Hyun-Sung a plaidé non coupable et a nié toutes les accusations portées contre lui devant le tribunal. Il a également attribué l’effondrement de la blockchain Terra à « la gestion déraisonnable et aux attaques externes » de Kwon.
Conséquences pour Do Kwon
Alors que Hyun-Sung a nié avoir aidé Kwon à tromper les investisseurs, Kwon attend toujours son procès pour l'effondrement de la blockchain, qui a déclenché l'hiver 2022 du marché de la cryptographie.
Après l’effondrement du protocole en mars 2022, Kwon a disparu sans laisser de trace. Cependant, il n'a pas eu de chance l'année dernière lorsqu'il a été appréhendé par les autorités du Monténégro alors qu'il tentait d'utiliser un faux passeport pour fuir le pays.
Depuis lors, il réside au Monténégro jusqu'à ce que le tribunal approuve récemment son extradition vers la Corée du Sud. Il attendait désormais d'être renvoyé dans son pays d'origine où il faisait face à de multiples accusations liées à la fraude.
Outre la Corée du Sud, il fait face à des conséquences juridiques aux États-Unis et il y a quelques mois, il a été convoqué au tribunal pour répondre de ses crimes avant de retourner en Corée du Sud.
Au cours du procès, un tribunal américain l'a reconnu coupable d'avoir fraudé des investisseurs en déformant les utilisations de TerraUST et d'autres offres.
La plainte a été déposée contre lui par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Le 17 juin, Kwon avait conclu un accord de règlement avec la SEC, acceptant de payer jusqu'à 4,47 milliards de dollars de restitutions et d'amendes.
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