Comment perdre 310 000 $ en actifs cryptographiques grâce à des « conseils utiles ». La division des valeurs mobilières du Département des institutions financières de l'État de Washington (DFI) a déclaré dans son avertissement concernant la fausse plateforme de trading Ethfinance.
Le régulateur a décrit un cas dans lequel un investisseur a perdu 310 000 $ sur un « échange » qui lui a été… conseillé par un inconnu sur le réseau social LinkedIn.
L'utilisateur a découvert la plateforme Ethfinance grâce à une « demande d'ami aléatoire » et bien sûr il a connecté son portefeuille et transféré ses actifs.
Après la négociation, l'utilisateur a décidé de retirer une partie des actifs, mais n'a pas pu le faire. Le « support technique » du site frauduleux m'a conseillé d'effectuer un dépôt supplémentaire (une démarche classique des escrocs dans de tels cas). Et lorsque le client a refusé, il a été bloqué. Il s'est ensuite tourné vers les forces de l'ordre. Et ils ont dit qu'il y avait déjà eu une plainte concernant cette plateforme frauduleuse d'un autre utilisateur – qui avait perdu 165 000 $.
Il y a deux morales dans cette histoire :
- ne prenez pas de conseils financiers auprès d'étrangers,
- n'essayez pas de négocier sur des plateformes anonymes, aussi attractives soient-elles.