L’Inland Revenue Board (IRB) de Malaisie a lancé une opération spéciale appelée « Ops Token » pour lutter contre l’évasion fiscale cryptographique et améliorer l’administration fiscale globale du pays.

L'IRB Malaisie mène la guerre contre l'évasion fiscale cryptographique 

Selon des sources, l'Inland Revenue Board (IRB) de Malaisie s'est associé à la police royale malaisienne et à CyberSecurity Malaysia (CSM) pour lancer une opération impliquant 38 personnes réparties sur 10 sites de la vallée de Klang.

Selon les rapports, la valeur des transactions de crypto-monnaie en Malaisie cette année est estimée à 1,441 billion de RM (340 milliards de dollars).

Au cours de l'opération « Ops Token », l'IRB a accédé aux données de trading de crypto-monnaie stockées sur des appareils mobiles et des ordinateurs, ce qui leur a permis de retracer les actifs numériques négociés et d'évaluer les bénéfices associés. 

L’équipe affirme avoir découvert des cas où des entités ont été créées uniquement pour des transactions de crypto-monnaie afin d’échapper aux obligations fiscales.

L'administration fiscale a précisé que les données collectées feront l'objet d'une analyse détaillée pour déterminer la valeur des actifs de crypto-monnaie négociés et les bénéfices générés. Ce processus vise à révéler l’ampleur de l’évasion fiscale jusqu’alors non divulguée à l’IRB.

Commentant le dernier développement, le PDG Datuk Dr Abu Tariq Jamaluddin a déclaré que les personnes qui se livrent au commerce de crypto-monnaie en Malaisie doivent se conformer à la réglementation fiscale. 

Il a exhorté toutes les parties impliquées dans de telles activités à déclarer leurs impôts rapidement au bureau de l'IRB le plus proche afin d'éviter d'éventuelles pénalités de conformité.

L’exécution de cette opération vise à augmenter les recettes du pays en minimisant l’évasion fiscale et en améliorant l’efficacité fiscale, renforçant ainsi la durabilité des efforts de collecte des recettes de la Malaisie, selon l’équipe. 

Vous aimerez peut-être aussi : La Banque centrale du Nigeria suspend les nouveaux comptes fintech pour freiner le trading de crypto.

Évasion fiscale, contrôle réglementaire

Le commerce des crypto-monnaies a souvent été associé à des cas d’évasion fiscale, ce qui a conduit à des appels à des réglementations et à des normes de reporting plus strictes.

L’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX de Sam Bankman-Fried en disgrâce a été attribué à des rapports frauduleux et à une mauvaise gestion des fonds. Cet événement a déclenché une série de mesures de répression réglementaires et une surveillance accrue, soulignant le besoin crucial de transparence et de pratiques financières robustes au sein du secteur des cryptomonnaies.

Selon Bloomberg, l’administration Biden propose de renforcer la conformité fiscale en exigeant que les transferts d’au moins 10 000 $ de cryptomonnaie soient déclarés à l’Internal Revenue Service.

Vous avez un conseil confidentiel pour nos journalistes ? Entrer en contact

Nigeria

Tigran Gambaryan, responsable de la conformité chez Binance, a été arrêté au Nigeria pour évasion fiscale et blanchiment d'argent. L'arrestation fait suite à une demande de paiement de 150 millions de dollars en crypto, que Gambaryan a interprété comme une tentative d'extorsion. 

Bien que Gambaryan ait finalement été innocenté des accusations d'évasion fiscale, l'incident souligne la complexité réglementaire à laquelle sont confrontés les échanges de crypto-monnaie dans diverses juridictions.

Lire la suite : La star nigériane Davido est la dernière à être prise au piège dans une série de tirages de tapis de célébrités