Sanctions contre des entreprises à Hong Kong et aux Émirats arabes unis
Le département du Trésor a déclaré que le stratagème utilisait Holden International Trading Limited, basée à Hong Kong, et Taube Precious HK Limited, pour diriger les paiements, et Red Coast Metals Trading DMCC, basée aux Émirats arabes unis, pour masquer les paiements provenant de la vente de. or d'origine russe.
En outre, le projet incluait la société basée à Hong Kong, VPower Finance Security, pour transporter de l'or d'origine russe, a-t-elle ajouté.
La Russie est le deuxième producteur mondial d’or après la Chine. Elle a produit 321,8 tonnes en 2023, soit 8,8 % de la production mondiale des mines, selon le cabinet de conseil Metals Focus.
Moscou a cessé de divulguer en détail ses données d’exportation et d’importation peu après son invasion totale de l’Ukraine en 2022, mais une partie de ses approvisionnements est toujours visible à travers les données des pays qui achètent des produits russes.
Selon le fournisseur de données Trade Data Monitor (TDM), Hong Kong était le plus grand importateur d'or en provenance de Russie en 2023. Les données ne suivent pas les importations d'or des Émirats arabes unis en provenance de Russie.
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