La société de renseignement sur la blockchain TRM Labs a révélé que les dépôts de crypto-monnaie dans des adresses crypto liées aux fabricants chinois de précurseurs de drogues ont plus que doublé au cours des quatre premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023.

En 2023, les réseaux précurseurs chinois ont reçu plus de 26 millions de dollars en cryptomonnaie, 97 % des plus de 120 fabricants étudiés proposant des options de paiement en monnaies numériques.

Bitcoin domine les transactions

Selon TRM Labs, le montant global des cryptomonnaies déposées dans les portefeuilles liés à ces fabricants a augmenté de plus de 600 % entre 2022 et 2023.

Bitcoin reste la crypto-monnaie dominante utilisée pour ces transactions, représentant environ 60 % du volume total des paiements. Après Bitcoin, la blockchain TRON a représenté environ 30 % des transactions, tandis qu'Ethereum a été utilisé pour environ 6 %.

Le rapport souligne également que 11 fabricants sont responsables de plus de 70 % de toutes les ventes de précurseurs de drogues sous forme cryptographique. Ces fabricants reçoivent des fonds provenant de portefeuilles non hébergés, d'échanges de crypto-monnaie et de services de paiement, leurs portefeuilles étant le plus souvent hébergés sur des bourses.

En plus de leur préférence pour les crypto-monnaies, les fabricants chinois acceptent également les monnaies fiduciaires via des plateformes telles que PayPal, MoneyGram, Western Union et les virements bancaires traditionnels.

Le rapport révèle que les fabricants chinois de précurseurs de drogues ciblent principalement des pays comme le Canada, les Pays-Bas, l’Australie, l’Allemagne et les États-Unis. Des publicités ont également été dirigées vers la Russie et les pays voisins, notamment pour les précurseurs de la méphédrone.

Le rôle de la Chine dans la crise du fentanyl aux États-Unis

Un comité du Congrès américain a récemment rapporté que la cause profonde de la crise du fentanyl aux États-Unis réside dans la République populaire de Chine, qui fabrique plus de 97 % des précurseurs utilisés dans le commerce illicite mondial du fentanyl.

Selon le rapport, la Chine subventionne la production illicite de précurseurs du fentanyl, ce qui a contribué de manière significative à la crise des opioïdes aux États-Unis.

« Le PCC a mis ce programme en place depuis au moins 2018. À cette époque, il a subventionné au moins 17 stupéfiants synthétiques illégaux qui sont des substances contrôlées de l’Annexe I, dont 14 analogues mortels du fentanyl.

Le comité a constaté que la Chine accorde des réductions de taxe sur la valeur ajoutée aux entreprises fabriquant des analogues du fentanyl et d'autres stupéfiants synthétiques, à condition que ces produits soient vendus en dehors de la Chine.

Un autre rapport de septembre 2023 de la société de renseignement blockchain Elliptic a également découvert un réseau de 100 fournisseurs individuels facilitant le commerce illicite du fentanyl. Elliptic a noté que ces fournisseurs utilisent des crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum, Tron et Monero, pour effectuer des transactions et faciliter le transfert de fonds des acheteurs vers les fournisseurs.

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