• Gemini va payer 50 millions de dollars pour un programme Earn trompeur.

  • NY interdit à Gemini de prêter des crypto-monnaies.

  • Le procureur général de New York cible la fraude cryptographique.

Le procureur général de New York, Letitia James, a obtenu un règlement de 50 millions de dollars de Gemini Trust Company, LLC (Gemini) pour indemniser plus de 230 000 investisseurs, dont 29 000 New-Yorkais, qui auraient été induits en erreur par le programme Earn de Gemini. Le programme, qui promettait des rendements sûrs, n'a pas divulgué les risques financiers importants associés à la société partenaire Genesis.

Le programme Earn de Gemini a attiré les investisseurs en promettant de faire fructifier leur argent, mais des examens internes ont montré que les finances de Genesis étaient instables. Gemini était conscient que les prêts de Genesis manquaient de protection adéquate et étaient pour la plupart liés à des entités comme Alameda de Sam Bankman-Fried. Cependant, Gemini ne l’a pas divulgué aux investisseurs.

Lorsque le programme d’investissement s’est effondré, de nombreux investisseurs ont eu du mal à récupérer leurs fonds. Le bureau du procureur général a enquêté sur ces allégations et a trouvé des preuves convaincantes selon lesquelles Gemini avait induit les investisseurs en erreur.

Le règlement garantit que tous les investisseurs concernés recevront automatiquement le remboursement intégral de leurs actifs numériques, sans avoir à prendre aucune mesure. Ces actifs seront disponibles dans leurs comptes. Le procureur général James a souligné la gravité de la situation en déclarant :

"Des centaines de milliers de personnes, dont au moins 29 000 New-Yorkais, ont vu leur confiance brisée et leur argent détourné par Gemini via son programme trompeur Earn."

Le règlement résout les réclamations contre Gemini et interdit à la société d'exploiter des programmes de prêt de crypto-monnaie à New York. De plus, Gemini doit coopérer avec le litige en cours du BVG contre Digital Currency Group (DCG), le PDG de DCG, Barry Silbert, et l'ancien PDG de Genesis, Soichiro Moro.

En octobre 2023, le procureur général James a intenté une action en justice contre Gemini pour avoir faussement promu le programme Earn en tant qu'investissement sécurisé. L’enquête a révélé que Gemini était au courant des faiblesses financières de Genesis, mais avait néanmoins déclaré aux investisseurs que le programme était sûr. Ce procès faisait partie d’un effort plus large visant à garantir la responsabilité des sociétés de cryptomonnaie malhonnêtes.

Le procureur général James a dirigé les efforts visant à protéger les investisseurs et à réglementer le secteur des crypto-monnaies. Récemment, elle a réglé 2 milliards de dollars avec Genesis, s'est attaquée à la fraude d'AWS Mining et de NovaTechFX et a obtenu 22 millions de dollars de KuCoin pour avoir enfreint la réglementation. Elle a également récupéré 4,3 millions de dollars auprès de Coin Cafe et 24 millions de dollars auprès de Nexo et a intenté une action en justice contre l'ex-PDG de Celsius.

Le règlement Gemini souligne les efforts continus des régulateurs comme le procureur général James pour protéger les investisseurs sur le marché volatil des crypto-monnaies. Les New-Yorkais et les professionnels du secteur sont encouragés à signaler toute activité suspecte, soulignant ainsi le rôle essentiel que jouent les lanceurs d’alerte dans le maintien de l’intégrité de l’espace cryptographique en plein essor.

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