130 000 personnes en Chine ont été escroquées, mais 4,2 milliards de dollars d'argent volé sont allés au gouvernement britannique ?
Un MLM chinois a fraudé 130 000 personnes. Après avoir converti l’argent volé en Bitcoin, il s’est enfui au Royaume-Uni et a été arrêté. Les 4,2 milliards d’argent volés seront très probablement confisqués par le gouvernement britannique !
De 2014 à 2017, Qian Zhimin a utilisé les pseudonymes « Huahua » et « M. Hua » pour manipuler une société appelée « Tianjin Blue Sky Gerui Technology Company » et a soigneusement planifié une escroquerie à l'investissement, qui a ensuite été officiellement définie : Tianjin « Blue Sky ». Affaire "Gerui" d'absorption illégale de dépôts publics ! .
Selon des rapports publics, le montant impliqué dans cette affaire a dépassé 43 milliards de yuans, avec près de 130 000 victimes.
Après l'incident, plus d'une douzaine de personnes ont été condamnées, notamment pour pots-de-vin, corruption, détournement de fonds publics et pour le crime le plus courant : l'absorption illégale de dépôts publics.
En tant que patron dans les coulisses, M. Hua aurait dû bénéficier des conseils d'un expert après l'accident et organiser et planifier trois étapes à l'avance :
1. En juillet 2017, avant que l'affaire de fraude n'éclate, M. Hua a échangé la majeure partie de l'argent volé aux investisseurs contre du Bitcoin sur de nombreuses plateformes de trading telles que Huobi. Le prix du Bitcoin à l'époque était d'environ 5 000 $ US chacun, contre . au prix actuel de 70 000 $, cet actif vaut actuellement 4,2 milliards de dollars ;
2. Passer par un intermédiaire au préalable et acheter un passeport birman au nom de NAN YIN ;
3. Il a utilisé un autre nom, Zhang Yadi, et a acheté un autre passeport de Saint-Kitts.
Sa première étape devrait être de se faufiler au Myanmar depuis la Chine. En 2017, un grand nombre de passeurs intermédiaires pourraient fournir ce service. Alors pourquoi n’utilisez-vous pas un passeport chinois et choisissez-vous d’entrer clandestinement ? Bien entendu, elle était déjà sous contrôle frontalier à ce moment-là et ne pouvait normalement ni entrer ni sortir de la frontière chinoise.
Le 16 septembre 2017, lorsqu'elle est entrée clandestinement au Myanmar, elle est entrée avec succès au Laos avec un passeport birman nommé Nan Yin. Puis, à l'aéroport du Laos, elle a pris une autre identité, le passeport de Saint-Kitts de Zhang Yadi, et un portefeuille froid contenant des ordinateurs portables Lenovo. pris l'avion pour le Royaume-Uni.
Pourquoi cela fonctionne ? Parce que le passeport de Saint-Kitts est un passeport sans visa pour plus de 100 pays à travers le monde, et surtout, il est sans visa pour l'Union européenne et le Royaume-Uni.
La raison pour laquelle il est venu au Royaume-Uni plutôt qu’aux États-Unis est inconnue, mais elle doit être liée à la politique du gouvernement américain de surveillance plus stricte des crypto-monnaies.