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Le gouvernement américain saisit 5 254 133 $ sur des comptes bancaires de JPMorgan Chase et allègue que des fonds ont été volés dans le cadre d'un stratagème sophistiqué
Une plainte déposée par le ministère américain de la Justice affirme que les fonds ont été volés à un syndicat de travailleurs du Massachusetts qui a été amené à transférer des millions de dollars directement à des fraudeurs.
Selon le DOJ, le syndicat anonyme a reçu en janvier de l’année dernière un e-mail qui semblait provenir du gestionnaire d’investissement du syndicat. L'adresse électronique semblait correspondre, la correspondance demandant au syndicat de transférer 6,4 millions de dollars vers un autre compte bancaire.
Après que le syndicat ait accédé à la demande frauduleuse, les procureurs affirment qu'une partie de l'argent a été redirigée vers des échanges cryptographiques, que 5,25 millions de dollars ont été transférés sur des comptes de JPMorgan Chase et que 61 612 dollars ont été envoyés sur un compte Texas Bank and Trust qui a également été saisi.
Le DOJ affirme que les escrocs ont recruté des individus connus sous le nom de mules d'argent qui ont rapidement déplacé les fonds entre différents comptes pour dissimuler leur origine.
Les procureurs demandent désormais la confiscation permanente de tous les fonds saisis sur les comptes bancaires américains.
