• Le FIRS du Nigeria a abandonné les accusations d'évasion fiscale contre les dirigeants de Binance, concentrant les poursuites judiciaires uniquement sur l'entreprise.

  • Binance affirme que Gambaryan manque de pouvoir décisionnel, soulignant les défis en matière de gouvernance d'entreprise.

  • La santé de Gambaryan se détériore en détention, avec un diagnostic récent de paludisme et de pneumonie.

Les accusations d'évasion fiscale portées contre les dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, ont été retirées par le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria. La FIRS a révisé son approche juridique, en ne nommant que Binance elle-même, représentée localement, dans les procédures judiciaires en cours.

Gambaryan et Anjarwalla ont été arrêtés plus tôt cette année pour des allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale contre Binance. Bien qu'il ait été cité dans une affaire distincte par l'EFCC, le Financial Institutions Revenue Service (FIRS) a abandonné les charges fiscales pesant sur les particuliers.

JUST IN Nigeria abandonne les charges fiscales contre les dirigeants de#Binancepic.twitter.com/iVEppbcK7E

– Global Rashid (@globalrashid007) 14 juin 2024

Impact sur Binance et les dirigeants

Binance a affirmé clairement que Gambaryan, dans son rôle de responsable de la conformité en matière de criminalité financière, n'avait pas le pouvoir de décision qui nécessiterait sa représentation devant le tribunal. 

Anjarwalla, qui supervisait autrefois les opérations de Binance en Afrique, a échappé à sa détention peu de temps après le dépôt des accusations initiales.

La demande d'ordonnance de respect des droits fondamentaux devrait être entendue lors de la prochaine audience dans l'affaire de blanchiment d'argent, le 19 juin. Le 20 juin, le procès devrait reprendre car Gambaryan est toujours détenu à la prison de Kuje.

Binance attend les mesures prises par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) pour libérer Tigran, qui a été détenu pendant 110 jours en raison de la détérioration de sa santé physique, notamment d'un récent diagnostic de paludisme et de pneumonie, afin de lui permettre de rentrer chez lui.

De plus, le 23 mai, Gambaryan s'est effondré devant le tribunal à cause du paludisme, selon le communiqué du porte-parole de la famille. Depuis, « les conditions se sont détériorées et Tigran souffre désormais d’une pneumonie ».

Le PDG a été transporté à l'hôpital par les responsables de la prison 11 jours après que le juge Emeka Nwite a rendu une ordonnance, selon la porte-parole. La famille du cadre n’a pas encore reçu les résultats de l’examen rapide.

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