Auteur : Beosin
Il a déjà été signalé que certains problèmes apparaissaient de plus en plus dans la quête par la Turquie de la liberté des cryptomonnaies. La chose la plus critiquée est le comportement illégal de certains projets de cryptage locaux, qui a causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a révélé que les autorités avaient mené une opération à grande échelle contre un projet de fraude aux cryptomonnaies à Ankara, au cours de laquelle 127 suspects avaient été arrêtés et un grand nombre d'actifs et plusieurs armes à feu avaient été saisis.
Le projet impliqué s’appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, les investisseurs turcs protestent et condamnent les pratiques du projet, et le projet est soupçonné d'être un projet frauduleux. Selon les avocats des victimes, le nombre d’utilisateurs trompés par ce projet s’élève à 50 000 et le montant des pertes dépasse les 2 milliards de dollars américains.
Qu’est-ce que le Smart Trade Coin (STC) ?
Smart Trade Coin prétend fournir un logiciel qui se connecte à plusieurs échanges de crypto-monnaie. Il prétend aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échange de crypto-monnaie à l'aide d'une seule application, leur permettant de :
Utiliser tous les échanges via une seule interface,
Configurez un robot de trading automatisé pour effectuer des transactions automatisées et générer des revenus en arbitrant les différences de prix entre les bourses, comme indiqué ci-dessous :
Le Smart Trade Coin (STC) est-il une arnaque ?
En 2023, Cem Dilmegani, l'analyste en chef d'AI Multiple, a partagé un article de recherche sur le projet sur la plateforme Ai Multiple. L'article a déclaré à plusieurs reprises que le projet était probablement une arnaque à la crypto-monnaie. été fraudé.
Environ la moitié des évaluateurs de l’App Store ont qualifié l’application d’arnaque.
De nombreux utilisateurs ont déclaré avoir perdu 95 % de leurs économies, les utilisateurs perdant leurs économies et étant incapables de vérifier que les fonds n'avaient pas été récupérés par l'équipe Smart Trade Coin (STC).
Après l'analyse en chaîne de Beosin KYT, nous avons identifié certaines adresses utilisées par des fraudeurs présumés pour enregistrer et transférer des fonds volés.
Étant donné que le flux et l'adresse des fonds volés n'ont pas été divulgués, nous avons effectué une analyse pertinente du blanchiment d'argent et un suivi des fonds volés sur la base du nom du projet Smart Trade Coin et en utilisant Beosin KYT.
Sur l'image, nous pouvons constater que le contrat de jeton STC distribue les principaux fonds à l'adresse 0xc12c via l'adresse 0x5f45. Selon la méthode de transaction étendue, nous pouvons voir que cette adresse a effectué un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelles d'ETH, et que les fonds impliqués sont énormes, proches du montant estimé des pertes publié, et les frais de transaction du les adresses impliquées dans la sortie d’ETH proviennent toutes de l’adresse 0xc12c, nous avons donc des raisons de soupçonner que cette adresse est utilisée comme adresse de distribution des fonds volés.
Le graphique ne montre qu'une petite partie des flux de fonds. Cette adresse implique plus de 20 000 opérations de sortie. Selon cette petite partie de l'affichage de la transaction, on peut voir qu'après la distribution des fonds par l'adresse frauduleuse présumée, certains fonds ont afflué directement vers diverses bourses, tandis que d'autres fonds ont été transférés, collectés et dispersés à plusieurs niveaux et ont finalement afflué vers le échange.
Faut-il établir un cadre réglementaire local correspondant ?
Le journal Kocaeli a fait état de dizaines de plaintes pénales déposées contre la plateforme de trading de crypto-monnaie. En 2021, 50 personnes se sont rassemblées devant le palais de justice d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe.
L'avocat des victimes, Yagiz Kaya, a déclaré que l'entreprise avait fraudé plus de 50 000 personnes en Turquie. À l’époque, l’entreprise n’avait pris aucune mesure malgré de multiples plaintes et une perte estimée à 2 milliards de dollars de fonds d’investisseurs.
De plus, certaines victimes ont déclaré avoir été encouragées à contracter des emprunts et à vendre leur maison ou leur voiture afin de réaliser un « bénéfice mensuel de 36 % ».
Au lieu de réaliser d’énormes profits, la plupart des clients se retrouvent les mains vides et lourdement endettés.
Cem Dilmegani, analyste principal chez AI Multiple, a déclaré que les affirmations de la société étaient irréalistes. Le site Web, aujourd'hui disparu, prétendait « fournir un logiciel qui connecte plusieurs échanges de crypto-monnaie » et « aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échange de crypto-monnaie à l'aide d'une seule application ».
Même si l’entreprise développait la technologie pour générer des rendements constants grâce à l’arbitrage, elle ne se commercialiserait pas auprès des investisseurs particuliers. Elle lève des fonds et se livre à des arbitrages massifs.
Enfin, les analystes ont souligné que les pratiques commerciales opaques de l'entreprise, son marketing trompeur et son manque d'informations indiquent d'emblée qu'il s'agit d'une arnaque.
Cet incident a fait comprendre à tous les secteurs de la société turque qu’il ne suffit pas de rechercher simplement la liberté des cryptomonnaies et qu’un cadre réglementaire correspondant doit être établi. Ce n’est que dans un environnement conforme et transparent que l’industrie des cryptomonnaies pourra réellement bénéficier de la confiance et être adoptée par le public.
Par conséquent, sur la voie réglementaire de la Turquie en matière de crypto-monnaie, le gouvernement et l’industrie doivent coopérer les uns avec les autres pour trouver un équilibre entre la protection des droits et des intérêts des investisseurs, la prévention des risques financiers et la protection du développement innovant. Ce n’est qu’en adhérant aux opérations de conformité que la crypto-monnaie peut véritablement devenir un outil puissant pour promouvoir la liberté économique, la couverture et l’augmentation de la valeur.