La société de renseignement sur la blockchain TRM Labs a signalé une augmentation significative des paiements en crypto-monnaie aux fabricants de précurseurs chinois, indiquant une préférence croissante pour les actifs numériques au sein de cette industrie. Rien qu’en 2023, plus de 26 millions de dollars en crypto ont été déposés dans des portefeuilles associés à ces entités, avec environ 60 % des paiements effectués en Bitcoin.
TRM Labs, qui bénéficie du soutien de grandes institutions financières telles que JPMorgan Chase, Visa, Citi et PayPal, a observé une multiplication par six des dépôts cryptographiques entre 2022 et 2023. Leur récent rapport de recherche a révélé que les dépôts à des adresses liées à des producteurs de médicaments chinois ont plus que doublé. au cours des quatre premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023. Notamment, 11 fabricants représentaient plus de 70 % de toutes les ventes de précurseurs de drogues libellées en crypto.
Les sources de fonds cryptographiques destinés aux fabricants de précurseurs chinois varient, la plupart des transactions provenant de portefeuilles non hébergés, d’échanges de cryptomonnaies et de services de paiement. Ces fabricants hébergent généralement leurs portefeuilles sur des bourses. L’analyse du volume des paiements révèle qu’environ 60 % des paiements cryptés vers les fabricants de précurseurs chinois ont eu lieu sur la blockchain Bitcoin, suivi de 30 % sur TRON et d’environ 6 % sur Ethereum.
Malgré la tendance croissante des paiements cryptés, les fabricants chinois se montrent également disposés à accepter les monnaies fiduciaires via des plateformes telles que PayPal, MoneyGram, Western Union et les virements bancaires.
Source : Laboratoires TRM
Selon les conclusions de TRM Labs, les exportations chinoises de précurseurs de drogues ciblent principalement des pays comme le Canada, les Pays-Bas, l’Australie, l’Allemagne et les États-Unis. Cependant, il existe également des indications de publicités ciblant la Russie et les pays voisins pour les précurseurs de la méphédrone.
La question des précurseurs illicites du fentanyl a attiré l’attention du monde entier, un comité du Congrès américain ayant signalé que la Chine subventionnait leur production, contribuant ainsi à la crise des opioïdes aux États-Unis. Ce soutien comprend des réductions de taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises fabriquant des analogues du fentanyl, des précurseurs et des stupéfiants synthétiques, à condition qu'elles vendent ces produits en dehors de la Chine.
Une autre société de renseignement blockchain, Elliptic, a souligné l'attrait du fentanyl pour les cartels de la drogue en raison de son coût de production inférieur à celui de l'héroïne et de sa puissance nettement plus élevée, ce qui en fait la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 45 ans.
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