Compte tenu de l’attitude généralement négative des politiques nationales à l’égard des monnaies virtuelles et des transactions et investissements associés, de nombreux KOL (Key Opinion Leaders, ou Big Vs) ont adopté des plateformes de médias sociaux telles que Weibo, Zhihu et Douyin en Chine. vers des plateformes étrangères telles que Twitter (c'est-à-dire : Twitter, X) et YouTube. Selon des statistiques incomplètes, au premier semestre 2023, le contenu du cercle monétaire chinois a augmenté de 87 % par rapport à la même période de l'année dernière. Après Huang Tweet et Zheng Tweet, le cercle des devises est devenu une autre tendance majeure sur Twitter chinois.

Grâce à l’accumulation d’informations au fil du temps, attirer beaucoup d’attention puis monétiser le trafic est l’objectif principal de la plupart des KOL. Les méthodes courantes de monétisation des KOL incluent : le paiement des connaissances, la promotion de projets, les remises sur les commandes, SocialFi, etc.

L’avocat Shao a également déjà mené une analyse juridique sur le paiement des connaissances par KOL, les remises sur les commandes et les risques associés de SocialFi.

Dans la pratique, les risques les plus courants sont les risques liés causés par la promotion du projet par les KOL. L'avocat Shao a géré de nombreuses consultations liées aux KOL, ainsi que de nombreuses affaires d'infractions pénales et de prévention et de contrôle des risques juridiques pénaux impliquant des KOL.

Texte | Avocat Shao Shiwei

01. Présentation du cas

1. KOL promeut les plateformes de trading d'actifs virtuels

L'explosion fulgurante de la plateforme de trading d'actifs virtuels JPEX est considérée comme "la première affaire pénale dans le cercle monétaire de Hong Kong". Auparavant, de nombreuses célébrités et célébrités Internet faisaient la promotion de la plateforme. Parmi les célébrités et célébrités Internet qui ont soutenu ou promu JPEX figurent l'artiste hongkongais Julian Cheung, le chanteur taïwanais Chen Lingjiu, le mannequin hongkongais Zhuang Simin, la célébrité Internet hongkongaise Lin Zuo, le YouTubeur Chen Yi, etc.

Selon le site officiel de JPEX, JPEX affirme avoir « obtenu des licences du Canada, des États-Unis et de l'Australie » et est une « plateforme de monnaie virtuelle sous licence ». En juillet 2022, la Securities Regulatory Commission de Hong Kong a inclus JPEX dans la liste des sociétés sans licence et des sites Web suspects, et a publié une déclaration d'avertissement le 13 septembre de cette année, déclarant qu'aucun des magasins physiques de JPEX n'a ​​obtenu une licence de la Securities and Futures Commission. ils n’ont pas non plus demandé de licence.

(La photo vient d'Internet)

Le 18 septembre 2023, la police de Hong Kong a annoncé que huit personnes, dont les célébrités Internet de Hong Kong Lin Zuo et Chen Yi, avaient été arrêtées pour complot en vue de frauder.

2. KOL lance un appel à commandes pour la plateforme du projet du cercle monétaire

Le projet xirtam est présenté comme le premier système avancé de création de réputation blockchain non KYC au monde. Selon le livre blanc du projet, XIRTAM souhaite créer un monde de jeu gratuit Play-to-Earn, et les joueurs n'ont pas besoin d'acheter de billets pour participer. Mars 2023 sera la période de pointe pour les parties au projet pour promouvoir leurs produits, et le phénomène des KOL appelant à des commandes dans la zone chinoise est évident. Shiguang, Momo, Crypto Compass, Chongdi et d'autres ont fait beaucoup de publicité sur le projet et ont appelé les investisseurs particuliers à l'acheter. L'équipe du projet a fraudé plus de 2 000 fonds Ethereum grâce à des investissements de démarrage, des enchères néerlandaises, des investissements publics, etc. etc., et des milliers de personnes ont été escroquées. Après cela, le projet s'est enfui et le prix du jeton a chuté de plus de 90 % en quelques heures.

Selon des informations publiques sur Internet, l'équipe du projet XIRTAM a été traduite en justice à Mianyang, Sichuan, et les KOL Shiguang et Momo, en tant que principaux suspects, n'ont reçu aucune mise à jour depuis le tweet du 3 mai.

3. KOL publie des tweets pour attirer l'attention sur la partie du projet

Selon une récente consultation d'utilisateurs reçue par l'avocat Shao (le contenu impliqué dans l'affaire a été légèrement adapté en raison de la confidentialité des utilisateurs), un certain KOL est un grand V avec 300 000 fans sur les plateformes sociales. Un jour, il a reçu un message privé de. un propriétaire de projet, demandant son aide pour l'auto-promotion, le devis pour un tweet est de 900U. L'utilisateur a posté 3 tweets avec le même contenu pour le projet en deux semaines et a reçu un total de 2 700U.

De manière inattendue, KOL a reçu l'un après l'autre des messages de fans disant que le projet qu'il avait précédemment recommandé était une « assiette pour tuer les cochons ». De nombreux utilisateurs ont acheté des produits financiers en grande quantité sur la plateforme exploitée par le parti du projet. ouvert et la partie du projet a perdu le contact.

02. Crypto-monnaie KOL fait la promotion du projet et peut être impliqué dans des accusations criminelles

Si la partie au projet est soupçonnée d'une infraction pénale et que le KOL joue un rôle évident de promotion et de publicité dans le projet concerné, le KOL peut alors être considéré comme complice par les autorités judiciaires et encourir une responsabilité pénale. Les risques criminels courants incluent la fraude, l’ouverture de casino, les systèmes pyramidaux, etc.

1. Délit de fraude

En avril 2024, la plateforme de jeux de hasard décentralisée ZKasino aurait pris la fuite. L'avocat Shao avait déjà analysé l'affaire. Quelques jours plus tard, les personnes impliquées dans le projet ont été accusées de fraude par le Bureau néerlandais d'information et d'enquête financières. arrêter.

Si le comportement de la partie au projet est véritablement frauduleux, le KOL qui a promu la partie au projet sera soupçonné de constituer un crime commun de fraude en fonction de son niveau de connaissances, de son degré de participation au projet et de son degré de profit.

2. Le délit d'ouverture d'un casino

Un utilisateur de Weibo a posté en avril 2024 que s'il participe à la remise sur commission de la plateforme de contrat perpétuel et se développe hors ligne en tant qu'agent, il constituera un complice du crime d'ouverture d'un casino.

KOL peut uniquement tweeter le code promotionnel de la plateforme ou publier un lien d'invitation sous la vidéo YouTube. Le KOL lui-même n'effectue pas de transactions dans le cadre des contrats dont il fait la promotion. Cependant, le système de plate-forme liera les personnes qui entrent sur la plate-forme et échangent via le lien publié par le KOL en arrière-plan, de sorte que le KOL devienne un agent du crime d'ouverture d'un casino.

Selon la loi, ceux qui « participent au partage des bénéfices des sites de jeux d'argent » ou « agissent en qualité d'agents de sites de jeux d'argent et acceptent des paris » relèvent de la catégorie « d'ouverture d'un casino » telle que stipulée au paragraphe 2 de l'article 303 du Code pénal. Loi.

3. Crime d'organisation et de direction de systèmes pyramidaux

Par exemple, dans l'affaire du système pyramidal de monnaie virtuelle Plus Token de 40 milliards traitée à Yancheng, dans la province du Jiangsu, la partie au projet a créé un portefeuille Plus Token pour poursuivre les systèmes pyramidaux au nom de la fourniture de services à valeur ajoutée en monnaie numérique. et d'autres ont été coupables d'avoir organisé et dirigé des opérations pyramidales, et les personnes impliquées ont été condamnées à des peines allant de 2 à 11 ans. Selon des enquêtes récentes reçues par l'avocat Shao, la police de divers endroits continue d'arrêter des agents sur la plateforme.

Selon la loi, « les personnes responsables de la publicité, de la formation et d'autres responsabilités dans les activités MLM » peuvent être reconnues comme organisateurs et dirigeants des activités MLM. Par conséquent, si le projet promu par le KOL est soupçonné de systèmes pyramidaux, même s'il prétend qu'il n'est pas membre du parti du projet, il peut quand même être reconnu impliqué dans le crime de systèmes pyramidaux.

03. Écrivez à la fin

Puisque les KOL sont appelés « leaders d’opinion clés », ils doivent naturellement assumer des responsabilités correspondantes. Dans chaque parole et chaque acte, nous devons nous demander si nous sommes responsables envers nos fans et le public.

Afin d'éviter autant que possible les risques juridiques potentiels, les KOL doivent prendre des décisions prudentes lorsqu'ils encouragent la coopération avec les parties au projet. Dans la terminologie du secteur juridique, une « diligence raisonnable » doit être effectuée avant la coopération, c'est-à-dire que les antécédents du partenaire proposé doivent être étudiés. Mener une enquête, une analyse et une évaluation prudentes des risques possibles dans les opérations commerciales et les questions de coopération proposées. Que le KOL se trouve physiquement dans le pays ou à l'étranger, les risques criminels doivent être pris en compte en premier lieu. Après tout, les juridictions pénales de divers pays du monde présentent dans une certaine mesure les caractéristiques d'une « juridiction au bras long ».

Bien entendu, s’il est difficile de juger si la promotion d’un projet entraînera vos propres risques juridiques, vous pouvez consulter un avocat si nécessaire.

[1] Le raccourci des gens ordinaires pour « devenir riche » dans le cercle monétaire : Soyez un KOL (version 2023) https://mp.weixin.qq.com/s/hFs-CQVWUV1H51sv9L5Ijw