Auteur : GeekTop, Web3 Insights
La blockchain moderne regorge de promesses d’argent rapide et facile. Cependant, il est crucial de savoir si les jetons que vous détenez font partie d’une arnaque élaborée conçue pour vous escroquer votre argent durement gagné. Avec des milliers de pièces mèmes différentes émises régulièrement, il devient de plus en plus difficile de déterminer si une pièce est sûre et exempte d'escroqueries.
Dans cet article, nous explorerons des moyens efficaces de vérifier la fraude des pièces et des projets. Ces méthodes peuvent vous aider à éviter la fraude et à augmenter vos chances de croissance rentable !
Pour vérifier la légitimité d'une pièce, vous pouvez toujours commencer par les méthodes les plus accessibles, comme la recherche sur Google et Twitter. Cela inclut la recherche de la pièce et de son équipe, la vérification des signaux d'alarme ou des panneaux d'avertissement et la recherche de sources d'informations fiables telles que des sites Web officiels, des articles de presse et des comptes de réseaux sociaux vérifiés.
Découvrez la pièce sur Twitter et Telegram
Un compte Twitter vérifié peut souvent contribuer à prouver la légitimité d'un projet. De plus, vous pouvez participer à des discussions symboliques pour comprendre les points de vue et opinions de la communauté.
Méfiez-vous des projets très suivis sur les réseaux sociaux mais peu d'activité. Les commentaires automatisés provenant de comptes de spam devraient également être une source de préoccupation. Si tous les commentaires sont « C'est un super projet » et « La lune arrive », soyez prudent.
Pour afficher les informations sur les jetons sur Twitter, saisissez : $TICKER dans la barre de recherche.
Ou utilisez#TOKEN_NAMEpour trouver plus d'informations sur le projet :
Si la pièce a été lancée récemment, commencez par vérifier les premières nouvelles concernant la pièce. Pour ce faire, saisissez $TICKER dans la barre de recherche et faites défiler vers le bas du flux.
Souvent, les premières nouvelles concernant une pièce proviennent de robots d’information ou d’influenceurs, tels que les suivants :
Un facteur important est d’étudier le profil Twitter du projet. S’il publie des informations répétitives et des appels à l’achat uniformes, la probabilité d’une arnaque augmente.
Pour trouver un projet de token sur Twitter, rendez-vous sur DexScreener et insérez le contrat du token (par exemple, Ponke - conseils non financiers) :
Dans le coin supérieur droit, vous verrez le site Web du projet, Twitter et Telegram. Vous pouvez rechercher le projet en accédant à ces liens :
Si vous ne trouvez aucun lien vers le projet (pas de site Web, Twitter ou Telegram), c'est un signal d'alarme clair indiquant que la probabilité d'une arnaque est élevée.
Lorsque vous analysez le télégramme d'un projet, faites attention à l'attitude de la communauté à l'égard du projet. Si la communauté croit fermement au projet et le soutient, c’est un signe positif pour une croissance potentielle à court terme.
Vérifiez l'adresse du jeton dans la recherche Google
Si vous effectuez une recherche sur Internet et ne trouvez pas de page d'accueil claire, de « livre blanc » ou d'objectif évident pour le jeton, il s'agit probablement d'une arnaque. Lorsque vous recherchez une adresse de pièce, vous devriez facilement trouver des liens vers l'explorateur de blocs, le site officiel et le livre blanc. Sinon, considérez cela comme un signal d’alarme.
Sachez également que les publicités Google sont souvent des zones gratuites pour les sites Web frauduleux. Ne cliquez jamais sur les annonces en haut des résultats de recherche Google. Assurez-vous toujours de visiter le site officiel pour éviter de cliquer sur des nettoyeurs de portefeuille ou d'autres logiciels de piratage.
Enregistrez-vous dans l'Explorateur
Visitez l'explorateur de blocs de la chaîne de votre choix pour voir si le code source a été vérifié. Par exemple, sur l’explorateur de blocs Etherscan d’Ethereum, cela ressemble à ceci. Le code indiqué ci-dessous n'est pas vérifié, ce qui devrait être un signe d'avertissement clair. Si le code n’est pas vérifié, vous avez peut-être affaire à une arnaque.
Si vous souhaitez vérifier un token déployé sur un autre réseau, veuillez utiliser le navigateur suivant :
Base — https://basescan.org/
Solana——https://solscan.io/
Tonne —https://tonscan.org/
BSC-https://bscscan.com/
Pourquoi les fraudeurs ne vérifient-ils pas leurs codes ?
Car une fois le code source du contrat rendu public, chacun peut comprendre l’intention derrière le contrat. Ensuite, ils voient un système fiscal ridicule ou un moyen pour les développeurs de voler toutes vos pièces.
Consultez la section commentaires
C'est simple, mais divers explorateurs de blocs ont généralement des sections de commentaires. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de commentaires, mais si le projet est une arnaque, vous trouverez probablement une foule en colère dans la section des commentaires. Assurez-vous donc de le vérifier. Si quelqu’un qualifie cela d’arnaque, dans 99 % des cas, c’est une arnaque. Si vous avez été victime de ce genre d’activité, n’hésitez pas à laisser un commentaire.
Lors de l'analyse d'une pièce, la section commentaires se trouve sur cette ligne (exemple sur Etherscan), mais pour la plupart des pièces elle est masquée.
Vérifier la liste noire de DappRadar
DappRadar permet à la communauté d'aider à identifier les pièces frauduleuses. Une fois découvert, vous pouvez l'ajouter à la liste noire des jetons sur GitHub.
De plus, si vous recherchez des pièces, vous pouvez consulter la liste noire pour voir si votre pièce figure sur la liste. Si une adresse de pièce figure sur la liste, alors la pièce est définitivement une arnaque.
Vérifiez sur combien d’échanges une pièce est cotée
Si une pièce n’est négociée que sur une poignée d’échanges décentralisés (DEX), il s’agit presque certainement d’une arnaque. La cotation sur une bourse centralisée nécessite un KYC et une confiance supplémentaire, et plus la bourse est grande, meilleure est la réputation du jeton répertorié.
Cela signifie-t-il qu'un token simplement coté sur un échange décentralisé doit être une arnaque ? Non. Certains projets ne nécessitent pas de gros volumes de transactions, d'autres peuvent proposer uniquement des jetons aux utilisateurs Web3 et non aux traders de jetons.
Étant donné que la plupart des pièces mèmes affichent des gains significatifs avant d’apparaître sur CEX, posséder le jeton sur CEX n’est pas un critère strict pour l’analyse des pièces.
Cependant, les crypto-monnaies qui ne sont cotées que sur des bourses décentralisées représentent des investissements à plus haut risque.
Pour trouver les bourses qui répertorient cette pièce, accédez à Coingecko, entrez l'adresse de la pièce dans la barre de recherche et sélectionnez Marchés :
Si le token est sur au moins un CEX, c'est un signal vert. Dans ce cas, les tokens sont répertoriés sur CEX : Bybit, BingX, Bitget, Gate.io :
Vérifier le montant de la liquidité d'une pièce
Avant d’investir dans une pièce, vous pouvez vérifier la demande globale et la liquidité disponible. Il est très simple de vérifier la liquidité d’un coin sur des plateformes comme Uniswap V2 ou d’autres échanges décentralisés.
La liquidité fait référence à la quantité de crypto-monnaie ou de jetons bloqués dans des contrats intelligents qui permettent aux gens d'acheter et de vendre des actifs via des échanges (décentralisés). Si la liquidité est inférieure à 100 000 $ ou a considérablement diminué, vous êtes probablement victime d'une arnaque.
Vous pouvez vérifier le montant de la liquidité sur le célèbre DexScreener. Après avoir entré le contrat de jeton, vous pouvez voir le montant de la liquidité dans la partie centrale à droite :
Si un symbole de cadenas dans un cercle vert apparaît à côté du montant de liquidité, cela signifie que la liquidité est verrouillée – un autre signe vert pour le projet.
De plus, il est important de prendre en compte la valorisation entièrement diluée (FDV) ou la capitalisation boursière. Plus ces chiffres sont grands, plus le volume d’achat requis pour que le prix de la pièce augmente.
De bons indicateurs pour ce type de token sont un volume de liquidité à partir de 1 million de dollars, un âge du token supérieur à 2 jours et un ratio liquidité/FDV d'environ 1:10.
Vérifiez les outils d'analyse tiers
Voici quelques outils d'analyse de jetons :
Test olfactif – audit automatisé des jetons. Plus son score est bas (sur 100), plus il est probable que la pièce soit une arnaque.
Vérifiez les jetons sur le pot de miel. Les pots de miel sont des contrats intelligents qui créent délibérément des failles logicielles évidentes. Lorsqu'un attaquant tente d'exploiter la vulnérabilité, un autre morceau de code caché est déclenché, attaquant essentiellement l'attaquant. Que vous envisagiez ou non de devenir un pirate informatique, vous devez toujours éviter d’utiliser des pots de miel.
Apprenez les bases de DEXScreener
Il enregistre les prix actuels des jetons et vous aide à évaluer la véritable valeur d'un jeton en temps réel ainsi qu'à identifier les principaux détenteurs.
Par exemple, pour identifier les utilisateurs qui ont récemment acheté des jetons pour plus de 5 000 $, cliquez sur « USD » en bas de DEXScreener :
Saisissez le montant de 5 000 $ (facultatif, vous pouvez spécifier un montant maximum d'achat de jetons) et appuyez sur « Entrée » ou « Appliquer » :
Par la suite, tous les acheteurs récents de jetons d’une valeur de 5 000 $ ou plus seront affichés :
Vous pouvez également consulter la zone d'achat de certains portefeuilles. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de tasse à côté du portefeuille souhaité et affichez toutes les zones d'achat et les niveaux d'achat de jetons sur le graphique du portefeuille :
Analyser les pièces avec le logiciel antivirus De.Fi
De.Fi, un projet qui a récemment distribué des airdrops à sa communauté, agit comme un antivirus en évaluant les contrats de jetons en fonction de divers paramètres et en fournissant un équilibre de sécurité estimé pour le jeton :
Utiliser le robot TTF
Ce robot polyvalent peut analyser rapidement et automatiquement les pièces, ce qui est très pratique pour les chasseurs de pièces. Portez une attention particulière au montant de liquidité bloqué ou détruit. Si la liquidité est détruite, c'est un signal vert.
Soyez également conscient du barème fiscal des jetons. C’est une certitude si les impôts sont nuls.
De plus, il faut également faire attention au nombre de détenteurs et à leur part dans l’offre :
Si les 10 principaux détenteurs détiennent plus de 30 à 50 % de l’offre de jetons, la probabilité d’être confronté à une arnaque est plus élevée.
en conclusion
En utilisant les outils d’analyse mentionnés ci-dessus, vous pouvez apprendre à éviter les pièces frauduleuses et à tirer profit des pièces légitimes. Cependant, n’oubliez jamais de faire vos propres recherches (DYOR).