Les principales banques de Singapour ont été témoins d’une affaire de blanchiment d’argent en août 2023 qui a attiré l’attention du monde entier.
Actuellement, les banquiers sont formés pour améliorer le contrôle des clients potentiels.
Les banques de Singapour touchées par un important blanchiment d'argent ont annoncé une surveillance accrue de leurs clients fortunés, selon Bloomberg. Des banques de premier plan telles que Citigroup Inc. et DBS Group Holdings Ltd. font partie des banques qui s'efforcent de renforcer la sécurité après l'attaque de 2023.
Notamment, l’affaire de blanchiment d’argent survenue en août 2023 impliquait seize institutions financières. L'incident survenu dans le cadre du jeu en ligne a entraîné une perte importante de 2,2 milliards de dollars, soit une valeur de plus de 3 milliards de SGD.
En outre, le gouvernement de Singapour a mené plusieurs descentes dans les quartiers aisés à la suite de l'incident, au cours desquelles il a saisi de nombreuses propriétés. Les accusés impliquaient de riches titulaires de comptes chinois dans les banques, des agents immobiliers, des négociants en métaux et même un club de golf de premier plan. L'affaire a attiré l'attention du monde entier en raison des énormes fonds illicites et de l'importance des clients.
Comment les banques de Singapour renforcent-elles leur sécurité ?
L'Autorité monétaire de Singapour, dans le cadre de ses démarches, visant à améliorer la sécurité, a procédé à des inspections sur place dans les banques concernées. En outre, il a également annoncé que certaines des banques qui ont eu le plus de relations avec les criminels se verront infliger des amendes.
Des enquêtes sont toujours en cours par le régulateur national. Un porte-parole a déclaré que le régulateur surveillerait les actions ultérieures des institutions. Elle attend d'eux qu'ils mettent en œuvre des mesures de sécurité et des contrôles appropriés contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
En outre, certaines banques ont annoncé qu'elles préparaient les banquiers à travers des sessions de formation visant à identifier les clients suspects. La surveillance accrue susmentionnée s’adresse aux clients fortunés potentiels. Grâce à ces mesures, les banques espèrent éviter les flux financiers illicites.
Dans le même temps, le gouvernement de Singapour a arrêté 10 Chinois et condamné neuf d’entre eux à des peines de prison. Le dernier condamné attend sa sentence lundi. De plus, selon Bloomberg, 17 personnes font actuellement l'objet d'une enquête.
Récemment, le nombre global de crimes en ligne a connu une augmentation, comme l'a observé la communauté. La police de Hong Kong a récemment émis un avertissement concernant une augmentation des billets contrefaits dans le cadre des crimes cryptographiques en 2024. Plusieurs organisations ont signalé des failles de sécurité dans le secteur de la cryptographie au cours des derniers mois.
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