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En substance, il n’existe que quatre manières de contourner la surveillance financière et de change.
1. Divisez en zéros
2. Contre-attaque
3. Faux commerce
4. Faux investissement
Veuillez noter que ce dont nous discutons aujourd'hui repose sur le principe de la « légalité » ~
Diviser en zéros
Selon la réglementation nationale, chaque personne dispose d'un quota d'achat de devises de 50 000 dollars américains par an. Demandez alors à votre famille et à vos amis de vous aider, si vous recrutez 10 personnes, vous aurez 500 000 $...
Légal, mais risqué.
À petite échelle, plusieurs fois, c'est bien, mais si vous envoyez de l'argent à la même personne fréquemment l'une après l'autre sans explication raisonnable, alors il est évident que cette personne transfère des actifs comme Ant se déplace et évite intentionnellement la supervision, et il y a un risque que le compte soit bloqué.
Selon une autre réglementation nationale, vous pouvez emporter avec vous des espèces équivalentes à moins de 5 000 dollars américains lorsque vous quittez le pays. La tactique principale est donc de retour.
Au cours des dernières années, de nombreuses personnes sont allées travailler sur des projets d'infrastructure avec de l'argent. Pour des projets plus importants, des centaines de travailleurs pouvaient s'y rendre. Bien sûr, ce n'est pas très pratique pour les gens ordinaires. Après tout, à moins que vous ne connaissiez le patron, pourquoi quelqu'un devrait-il vous aider ? Ce n'est pas seulement une chose de plus pour eux, mais aussi un risque.
Puis, ces dernières années, lorsque les agents d'achat de Hong Kong étaient plus populaires, de nombreux agents d'achat aidaient à retirer de l'argent. Récemment, il y a eu moins d'agents d'achat à Hong Kong. Certaines organisations illégales ont ciblé les étudiants transfrontaliers. Les étudiants à Hong Kong doivent déclarer à l'avance qu'ils ne doivent pas le faire. Ils sont exploités par des personnes mal intentionnées.
cogner sur
En fait, toutes les banques et institutions financières utilisent la logique de la contre-attaque. Par exemple, si vous transférez 50 000 d’un pays A vers un pays B, la banque ne transférera pas réellement les 50 000 directement pour vous.
Essentiellement, il y a d'autres clients dans leur réseau qui doivent retirer de l'argent dans le pays A. Les 50 000 $ que vous avez déposés leur seront remis, tandis que l'argent que vous retirez dans le pays B a été déposé localement par d'autres clients.
Cette activité est légale dans de nombreux pays. Nos banques disposent de licences financières locales formelles, ce qui signifie qu'elles sont réglementées. Ainsi, que vous envoyiez ou receviez de l'argent, vous disposez de documents réglementaires locaux, ce qui signifie que vous êtes protégé.
Toutefois, la situation est différente en Chine, car les banques nationales ne sont pas légales et les risques sont donc très élevés. Que se passe-t-il si la banque s'enfuit après le transfert de l'argent ?
De plus, votre argent peut constituer un revenu légitime, mais cela peut ne pas être le cas des autres opposants à la banque. Vous transférez de l'argent sur un compte désigné ou recevez de l'argent transféré d'un compte désigné. Que se passe-t-il si un jour la police découvre que l'autre partie est impliquée dans un crime ? Comment prouver que vous n'avez rien à voir avec le comportement illégal de l'autre partie ?
faux commerce
Le commerce réel signifie que vous utilisez le RMB pour acheter un tas de marchandises chez vous, puis les transportez aux États-Unis pour les vendre et récupérez des dollars américains auprès des États-Unis. Vos actifs seront transférés de la Chine vers les États-Unis et votre argent passera de ¥ à $.
Le soi-disant faux commerce est le même que celui mentionné ci-dessus, remplaçant 💰 par des choses et les expédiant.
Le transfert d'actifs via Bitcoin est essentiellement le même que ci-dessus. C’est juste que l’argent a été échangé contre des marchandises et expédié hors du pays, mais ils ont été convertis en Bitcoins et expédiés.
Qu'il s'agisse d'un véritable commerce ou d'un faux commerce, la difficulté est en réalité la même. La difficulté ne réside jamais dans la cible elle-même, mais dans les canaux commerciaux, notamment les canaux de vente.
Si vous faites partie du cercle et disposez de chaînes, c'est en fait très simple et sans risque. Par exemple, de nombreuses personnes riches achètent un tas de pierres précieuses de collection et de produits de luxe haut de gamme. Pensez-vous qu'ils ont vraiment de l'argent et nulle part où le dépenser ? Ils ont tous des consultants professionnels et les produits qu’ils achètent se déprécieront moins, voire prendront de la valeur. Si vous avez vraiment besoin d'encaisser, un sac peut coûter des millions, une montre peut coûter des millions et un ensemble de bijoux peut coûter des dizaines de millions. Une fois que vous l'aurez mis, vous monterez dans l'avion. peut aller directement dans un magasin d'occasion et le vendre instantanément. Peut-être que c'est encore mieux que le prix d'achat à l'époque.
Pour les gens ordinaires, qu’il s’agisse de petits produits de Yiwu, de produits de luxe haut de gamme ou de Bitcoin, la question essentielle est : à qui vendez-vous lorsque vous partez à l’étranger ?
Si vous n'êtes pas dans le cercle, n'avez-vous pas peur d'être trompé ? Quand vous êtes à l'étranger et que vous ne connaissez pas les lieux, vous n'osez pas appeler la police si quelqu'un vous vole. Ou, s’il ne se vend pas au prix, ne paierez-vous pas une compensation ? Si vous ne pouvez pas l’acheter, pourquoi ne le jetez-vous pas ?
N'écoutez pas toujours les histoires d'une bande de grands. La situation des grands est complètement différente de la vôtre. De nombreux grands patrons n'ont pas du tout d'argent propre lorsqu'ils partent à l'étranger, même s'ils vendent leurs os et n'obtiennent que 600 000 yuans, les gens ne se sentiront pas mal. Mais votre argent a été gagné grâce à votre travail acharné. Si vous changez de mains, 100 se transforme en 60, pourquoi ne vous en inquiétez-vous pas ?
faux investissement
Enfin, parlons du faux investissement le plus technique.
Pour parler franchement, ce n’est pas que les 💰 nationaux ne peuvent pas aller à l’étranger, c’est juste qu’il est très difficile d’obtenir l’approbation et qu’il existe de nombreuses restrictions.
Par exemple, si vous souhaitez effectuer un dépôt et un prêt à l'étranger, vous pouvez trouver une banque avec des succursales à l'étranger. Si la banque nationale dépose des RMB, la succursale à l'étranger vous prêtera un prêt à l'étranger du même montant. dehors? Ou encore des garanties nationales pour les prêts à l'étranger, et l'argent national n'est pas déposé. Au lieu de cela, des actifs tels que des maisons et des actions sont utilisés comme garanties et gages, et les succursales étrangères de la banque prêtent de l'argent. Cela ne semble-t-il pas très simple ?
Mais au fait, pensez-vous que la banque est ouverte par votre famille ? Pensez-vous que les banques possédant de l’argent et des actifs en Chine vous prêteront certainement des prêts à l’étranger ? La banque a également l’approbation et examinera l’objet de votre prêt à l’étranger.
De plus, l'essence de ce type d'entreprise est un prêt, et le prêt doit être remboursé, et il doit être remboursé de la même manière, sinon cela est toujours considéré comme une rupture de contrat.
Beaucoup de gens ne comprennent pas du tout le secteur bancaire, alors ils empruntent simplement de l'argent en utilisant des garanties immobilières, puis l'argent ne sera pas remboursé, la banque reprendra la maison et tout sera réglé. Qui vous a dit de mettre les choses au clair ? Les prêts accordés à l’étranger doivent être remboursés à l’étranger. En cas de défaut de paiement, votre crédit sera immédiatement affecté.
Si une banque nationale retire les actifs, le prêt sera alors entièrement considéré comme non performant et sera cédé comme non performant. Le personnel concerné de la banque impliquée dans votre entreprise pourra être tenu responsable. Si vous souhaitez retirer votre argent, pouvez-vous convaincre la banque d’accepter d’assumer une si grande responsabilité à votre place ?
Un autre exemple est celui des QDLP, des commanditaires nationaux qualifiés. De nombreux endroits disposent de politiques pilotes, qui peuvent être facilement approuvées et investies dans des projets à l'étranger. Mais en principe, il s’agit d’investissements en capital-investissement, et les projets doivent être revus. De plus, les investissements doivent être retirés et, en principe, les fonds doivent être restitués au pays par le même itinéraire après le retrait.
Dis-moi quelque chose d'utile
Y a-t-il une marge de manœuvre ? Oui, je l'ai géré. Lisez attentivement le contenu suivant, c'est un peu intéressant, surtout pour les gros avec d'énormes atouts !
Trouvez un gestionnaire qui respecte la réglementation et lancez un fonds d'investissement en capital-investissement sous la forme d'une société en commandite. Il existe un très bon projet à l'étranger, et il n'y a aucun problème avec l'examen réglementaire local. Ensuite, selon les exigences du QDLP, les fonds nationaux. sera transféré hors du pays et investi dans des projets à l'étranger de haute qualité, cela ne ressemble qu'à quelques lignes, mais en réalité, le processus d'approbation est épuisant.
Vient ensuite l’opération sexy !
Ahem, après quelques années, le projet a rencontré des problèmes et n'a pas pu être retiré. C'est normal, surtout dans le contexte économique actuel, après tout, l'investissement doit renoncer aux risques... Le projet ne peut pas être retiré, mais le fonds l'a fait. expiré, puis liquider le fonds directement. Bien que le fonds soit liquidé, les investisseurs ne peuvent pas perdre leur argent. Afin d'apaiser les investisseurs, les objectifs d'investissement seront attribués tels quels et les investisseurs passeront des investisseurs dans les fonds nationaux aux investisseurs dans les fonds nationaux. projets à l'étranger, c'est aussi une opération de routine.
Au bout de quelques mois, hé ! ! La situation du marché a soudainement changé et le projet est soudainement redevenu précieux. Après tout, le marché primaire connaît toujours de tels hauts et bas.
Si le projet est bon, il est alors raisonnable pour les investisseurs qui sont actionnaires du projet de vendre le projet et de se retirer. Les investisseurs vendent les projets directement en tant qu'actionnaires du projet en leur propre nom et n'ont rien à voir avec le fonds. De plus, le fonds a été liquidé et il n'y a aucun moyen de revenir, donc l'argent restera naturellement à l'étranger, parfait ! !
Cette vague d’opérations est clairement légale et conforme.
Mais le problème est que la supervision n'est pas stupide. Si vous le faites une ou deux fois de temps en temps, la supervision peut fermer les yeux. Mais si vous le faites tous les jours, pensez-vous que la supervision vous épargnera ? Puisque vous ne pouvez pas le faire tous les jours, alors c'est une opportunité rare, alors...
Résumer
Le contenu d'aujourd'hui est très sec. Cette question est très similaire aux impôts. En fait, le pays n'est pas opposé à l'évasion fiscale par nature, et le pays lui-même a même mis en place de nombreuses politiques de réduction et d'exonération fiscale. Si vous avez la possibilité d’appliquer ces politiques, vous pouvez alors raisonnablement éviter les impôts. Si vous ne pouvez pas l'attraper tout en l'évitant, si vous êtes attrapé, vous serez puni à mort.
Par conséquent, vous devez d’abord réfléchir si vous souhaitez utiliser une méthode difficile ou une méthode risquée.
Si vous êtes prêt à prendre des risques, vous devez vous préparer à des pertes de capital, voire à des pénalités réglementaires.
Et si vous êtes prêt à atteindre ce niveau de difficulté, vous devez alors réfléchir à la quantité d'argent et d'énergie que vous devez dépenser pour atteindre ce niveau de difficulté, et si cela vaut la peine de dépenser autant de temps, d'argent et d'énergie. dessus.
Enfin, vous devez vous rappeler que quiconque vous dit qu’il dispose d’une méthode simple, pratique, peu coûteuse et sans risque est un menteur.
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