Citigroup, DBS et d'autres banques ont intensifié leur surveillance des clients fortunés après la plus grande affaire de blanchiment d'argent à Singapour. 0x Information a rapporté que des personnes proches du dossier ont révélé que Citigroup Inc. et DBS Group Holdings Ltd, qui étaient impliqués dans la plus grande affaire de blanchiment d'argent de Singapour. scandale de blanchiment d'argent, .) et d'autres banques renforcent la surveillance de leurs clients fortunés et de leurs clients potentiels pour éviter les entrées illicites. Les banquiers privés de plusieurs institutions reçoivent également une formation supplémentaire pour les aider à repérer les astuces utilisées par les criminels pour dissimuler leurs antécédents et leurs sources de fonds. Ces mesures sont volontaires et suggèrent que les agences tentent de combler les lacunes dans leur capacité à filtrer les clients. L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a récemment achevé des inspections sur place auprès d'un certain nombre de banques impliquées dans cette affaire. Les banques qui font le plus d'affaires avec les criminels - par le biais de comptes de dépôt, de prêts et d'autres services financiers - devraient se voir imposer des amendes et d'autres mesures punitives de la part des régulateurs financiers une fois l'examen terminé, ont déclaré certaines personnes proches du dossier. En réponse aux questions de Bloomberg News, un porte-parole de la HKMA a déclaré que la HKMA évaluera si les institutions financières ont mis en œuvre des contrôles adéquats et appropriés en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et prendra des mesures si les exigences ne sont pas remplies, comme cela a été le cas. dans le passé Là encore, le travail de réglementation est en cours. Après que l'affaire de blanchiment d'argent a été révélée en août 2023, le gouvernement singapourien a créé un comité interministériel chargé de revoir son régime de lutte contre le blanchiment d'argent et de renforcer les défenses de secteurs tels que les institutions financières, les agences immobilières et les négociants en métaux précieux. (The Edge Malaysia) En août de l'année dernière, il a été rapporté que Singapour avait découvert le plus grand cas de blanchiment d'argent de ces dernières années et que 10 personnes, dont Su Baolin, le fondateur de Xinbao Investment, avaient été arrêtées. Les 10 étrangers arrêtés dans cette affaire étaient soupçonnés de contrefaçon de documents, de blanchiment d'argent et d'autres crimes. La valeur totale des biens impliqués était d'environ 1 milliard de dollars de Singapour. Il a été initialement déterminé que les 10 personnes étaient originaires de la province du Fujian, en Chine. https://theedgemalaysia.com/node/714745