ChainCatcher News : Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. et plusieurs autres banques intensifient la surveillance de leurs clients fortunés et potentiels après avoir été impliqués dans le plus grand scandale de blanchiment d'argent de Singapour, a rapporté Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. les flux.
Les banquiers privés de plusieurs institutions reçoivent également une formation supplémentaire pour les aider à identifier les tactiques utilisées par les criminels pour dissimuler leurs antécédents et leurs sources de fonds, ont indiqué des sources proches du dossier. Les gens ont parlé sous couvert d’anonymat car ils discutaient de questions privées.
Ces mesures volontaires témoignent des efforts des prêteurs pour combler les failles qui ont permis à un groupe de criminels de blanchir plus de 3 milliards de dollars singapouriens (2,23 milliards de dollars) de produits de jeu en ligne par l'intermédiaire d'au moins 16 institutions financières à Singapour. Le scandale a terni l'image de Singapour et révélé les faiblesses dans la manière dont les banques et sociétés de courtage locales et étrangères sélectionnent leurs clients.
L'Autorité monétaire de Singapour a récemment achevé des inspections sur place de certaines des banques impliquées. Les banques qui ont effectué le plus de transactions avec les criminels, y compris des comptes de dépôt, des prêts et d'autres services financiers, devraient faire face à des amendes et à d'autres mesures punitives une fois que les régulateurs financiers auront terminé leurs examens, ont déclaré des sources proches du dossier.