Juan Tacuri, 46 ans, de Greenacres, en Floride, l'un des principaux promoteurs du système Ponzi de crypto-monnaie Forcount, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique dans le district sud de New York.
Le stratagème, qui a rapporté 8,4 millions de dollars auprès d'investisseurs principalement hispanophones, a été décrit comme l'une des fraudes les plus choquantes ciblant les communautés vulnérables.
Plaidoyer de culpabilité du promoteur de Forcount, Juan Tacuri
Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York, a annoncé le plaidoyer de Tacuri devant la juge de district américaine Analisa Torres.
"Avec ce plaidoyer de culpabilité, Juan Tacuri est tenu responsable d'avoir profité des investisseurs particuliers et de leur avoir vendu une opportunité d'investissement fabriquée de toutes pièces", a déclaré le procureur américain Williams.
« Tacuri a apporté des millions de dollars en fonds aux victimes – des fonds que les victimes ne pouvaient pas se permettre de perdre – et les a dépensé sans compter en produits de luxe et en immobilier. Ce bureau ne cessera de poursuivre les intrigants à la Ponzi comme Tacuri, en particulier lorsqu'ils ciblent des travailleurs réguliers qui se trouvent dans une situation financière désastreuse.
Tacuri, qui a joué un rôle important dans la promotion de cette opportunité d'investissement frauduleuse, devrait être condamné le 24 septembre 2024. Il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour son rôle dans le complot. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Tacuri perdra également près de 4 millions de dollars et certains biens immobiliers acquis avec les fonds des victimes.
Schéma Forcount Crypto Ponzi
Selon l’acte d’accusation, les documents publics et les déclarations du tribunal, Forcount (plus tard connu sous le nom de Weltsys) s’est présenté comme une société d’extraction et de commerce de cryptomonnaies, promettant à tort des rendements quotidiens garantis et le double des investissements en six mois.
Tacuri et d'autres promoteurs ont attiré les victimes à travers des expositions extravagantes et des présentations communautaires, présentant le projet comme une voie vers la liberté financière. Les victimes ont été persuadées d’investir en espèces, par chèques, par virements électroniques et en cryptomonnaie.
Les victimes ont également eu accès à un portail en ligne affichant de faux bénéfices. Cependant, la plupart n’ont pas pu retirer leurs prétendus gains, perdant finalement la totalité de leurs investissements. Tacuri et d’autres promoteurs, quant à eux, ont détourné des sommes d’argent substantielles pour leur luxe personnel et la poursuite de la promotion du projet.
Dès avril 2018, les victimes ont rencontré des difficultés pour retirer des fonds. Les plaintes adressées à Tacuri et à d’autres ont suscité des excuses, des retards et des frais cachés. Malgré les griefs, Tacuri a continué à promouvoir le projet et à accepter des investissements.
Pour résoudre les problèmes de liquidité, Forcount a introduit un jeton cryptographique exclusif, « Mindexcoin », qui, selon Tacuri, gagnerait une valeur significative. En réalité, les jetons n’avaient aucune valeur, augmentant ainsi les pertes financières des victimes. En 2021, le programme avait cessé de verser des paiements aux victimes et Tacuri et d’autres promoteurs avaient cessé de répondre aux plaintes.
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