Selon Odaily, la Direction indienne de l'application des lois (ED) a pris des mesures contre un réseau de fraude aux crypto-monnaies ciblant les étrangers. L'ED a annoncé vendredi avoir mené des perquisitions à divers endroits à Delhi, Haryana et Kanpur le 6 juin, ciblant Prafful Gupta et ses associés. L'enquête est liée à une affaire de fraude en ligne contre des étrangers.

L'enquête a commencé par un rapport d'information préliminaire (FIR) soumis par le Bureau central d'enquête (CBI) contre Gupta et d'autres accusés. Les accusés ont convaincu la victime de transférer 400 000 $ sur un compte en cryptomonnaie, affirmant que son compte bancaire n'était pas sécurisé. Un accès à distance non autorisé a été utilisé pour créer un compte de cryptomonnaie à son nom. Les fonds transférés ont été convertis en crypto-monnaie et distribués à divers associés.

L'ED a en outre révélé que l'opération de perquisition avait conduit à la saisie de preuves numériques, au gel de dépôts à terme d'une valeur de 725 millions de roupies (880 000 dollars) et à la confiscation de bijoux d'une valeur de 35 millions de roupies (420 000 dollars). L'enquête est toujours en cours.