Dans une affaire révolutionnaire qui a attiré une large attention en Chine, un étudiant nommé Yang Qichao a été condamné à quatre ans et six mois de prison pour avoir émis « frauduleusement » une cryptomonnaie appelée BFF sur la chaîne BNB de Binance, et a été condamné à une amende de 30 000 RMB (41 000 USD). ).
L'affaire a été entendue par le tribunal populaire de la zone de développement industriel de haute technologie de Nanyang, dans la province du Henan. Il s'agit de la première affaire pénale en Chine impliquant l'émission de monnaie virtuelle. La Chine dispose de réglementations strictes qui interdisent aux particuliers de participer à l’émission, au commerce ou à l’investissement de ces actifs.
Procès pénal pour fraude à la crypto-monnaie
Selon les médias locaux, l'incident a commencé en mai 2022, lorsque Yang Qichao, un étudiant senior dans une université du Zhejiang, a créé une monnaie virtuelle numérique appelée « Blockchain Future Force » (BFF) sur la chaîne Binance.
On dit que Yang Qichao a injecté des liquidités dans Binance, puis a retiré des fonds, entraînant une dépréciation significative de la valeur de la monnaie BFF. L'individu Luo qui a acheté la monnaie BFF a perdu 50 000 USDT, la monnaie stable (l'équivalent d'environ 330 000 RMB).
L'avocat de Yang Qichao a fait valoir que Luo, en tant que « participant principal » au trading de crypto-monnaie, aurait dû être conscient des risques encourus.
L’avocat a fait valoir que Luo « comprenait clairement » la nature spéculative de l’investissement dans les cryptomonnaies et reconnaissait le manque de surveillance réglementaire du secteur.
L'avocat s'est demandé si la décision de M. Luo d'échanger 50 000 pièces USDT contre des pièces BFF était fondée sur un jugement erroné, étant donné que les transactions en monnaie virtuelle impliquent intrinsèquement des risques d'investissement.
Rentabilité en cas de fraude présumée
Au cours du procès, la question de savoir si les monnaies virtuelles étaient des biens protégés par le droit pénal a également été abordée.
Bien que les crypto-monnaies n’aient pas de propriétés monétaires, le tribunal a reconnu qu’elles peuvent être échangées sur des plateformes internationales, générer des avantages économiques et présenter des caractéristiques de propriété indéniables.
Par conséquent, le tribunal a estimé que la conversion de 50 000 dollars américains dans la monnaie officielle du pays, le renminbi, était un « facteur pertinent » pour déterminer la peine.
En outre, l'avocat de la défense a souligné que même si Luo avait initialement affirmé avoir été victime d'une fraude, l'analyse ultérieure de ses relevés de transactions a montré qu'il avait mené une série de transactions rapides et rentables. Cela a conduit à suggérer que Luo a réellement profité de ses investissements, jetant le doute sur les allégations de fraude.
Selon certaines informations, l'affaire a déclenché de longues discussions sur le statut juridique et la supervision des monnaies virtuelles en Chine. Étant donné que les politiques juridiques chinoises n'ont pas encore pleinement reconnu la légalité des monnaies virtuelles, les questions liées à l'émission, au commerce et à la protection des monnaies virtuelles restent floues.
L’issue de cette affaire pourrait créer un précédent pour de futures procédures judiciaires impliquant les monnaies virtuelles, façonnant ainsi le paysage juridique dans ce domaine émergent.
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