La première affaire pénale en Chine liée à l'émission de crypto-monnaie a attiré l'attention du public avec la peine de 4 ans et 6 mois de prison prononcée contre Yang Qichao, accusé d'avoir émis de fausses crypto-monnaies et de « retrait de capital » qui a fait perdre à l'investisseur Luo. 50 000 USDT. L’affaire soulève des questions sur la légalité des opérations de cryptomonnaie en Chine, la responsabilité des émetteurs et les limites des investissements sur le marché volatil des actifs numériques.

Développement du dossier

L'affaire a commencé en mai 2022 lorsque Yang Qichao, un étudiant universitaire, a émis une crypto-monnaie appelée BFF sur BinanceChain. Après que Luo, un investisseur professionnel, ait investi 50 000 USDT dans BFF, Yang Qichao a retiré une grande quantité de liquidités de BFF, provoquant une chute de la valeur de la pièce et causant des dommages à Luo. Luo a accusé Yang Qichao de fraude et Yang Qichao a été arrêté en novembre 2022.

L'affaire a été entendue en première instance le 20 février 2024 et le tribunal populaire de la zone de développement industriel de haute technologie de Nanyang a déclaré Yang Qichao coupable de fraude et l'a condamné à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans. Cependant, l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 20 mai 2024 a été le théâtre de débats acharnés sur la légalité de l’affaire.

Controverses juridiques et leçons sur les risques sur le marché des cryptomonnaies

L'accusation a accusé Yang Qichao d'avoir créé une fausse pièce BFF dans le but de frauder, et a également affirmé que Yang Qichao avait incité Luo à investir dans BFF en ajoutant artificiellement des liquidités, puis avait rapidement retiré le capital, causant des dommages à Luo.

Cependant, la défense fait valoir que le BFF émis par Yang Qichao est une pièce valide, possède une adresse contractuelle unique et peut être échangée normalement. L’avocat de la défense a également souligné que Luo, un investisseur professionnel, devait avoir clairement compris les risques des opérations de cryptomonnaie et avoir volontairement investi dans BFF.

Le procès a été le théâtre d'âpres disputes entre les parties, autour d'un certain nombre de points clés. Premièrement, la légalité des crypto-monnaies en Chine n’est actuellement pas claire. La politique juridique n’a pas reconnu la légalité des crypto-monnaies, ce qui rend difficile la résolution des poursuites liées aux actifs numériques. L’avocat de la défense a fait valoir que cette affaire avait été portée devant les tribunaux en tant qu’affaire pénale en raison d’une violation de la loi lors du retrait de liquidités via l’émission de crypto-monnaie.

Deuxièmement, la responsabilité des émetteurs de cryptomonnaies est également une question controversée. La loi actuelle est floue quant à la responsabilité de l'émetteur, surtout lorsqu'il n'y a pas de fraude manifeste. Cette affaire soulève la question de savoir si les retraits de liquidités et les pertes résultant de la spéculation sur les devises constituent une fraude.

Troisièmement, les limites de l’investissement en cryptomonnaie sont également fixées dans ce cas. L'avocat de la défense a fait valoir que Luo était un joueur de haut niveau et devait avoir clairement compris la nature du jeu et les risques du trading de crypto-monnaie, et que la plateforme permettait d'ajouter ou de retirer des liquidités à tout moment et que le comportement du défendeur n'avait pas violé le les règles de la plateforme.

Les experts financiers et les avocats ont émis des avis mitigés sur cette affaire. Certains experts estiment que le retrait soudain des liquidités de Yang Qichao et la perte de Luo pourraient être considérés comme une fraude, tandis que d'autres estiment que Luo devrait être seul responsable de vos décisions d'investissement.

Nouveau précédent pour l'avenir de la crypto-monnaie en Chine

L’affaire Yang Qichao pourrait avoir un impact énorme sur l’activité des cryptomonnaies en Chine. Cette affaire pourrait pousser le gouvernement chinois à émettre des réglementations juridiques plus claires sur les crypto-monnaies, protégeant ainsi les droits des investisseurs et des émetteurs. 

En outre, cette affaire peut également sensibiliser aux risques liés à l’investissement dans les cryptomonnaies, aidant ainsi les investisseurs à mieux comprendre le marché et à prendre des décisions d’investissement éclairées. En outre, il ne peut être exclu que le gouvernement chinois renforce la surveillance des activités de crypto-monnaie afin de prévenir la fraude et de protéger la sécurité financière.

L’affaire Yang Qichao n’est pas la première affaire liée à la cryptomonnaie en Chine. En 2021, la Cour populaire suprême a publié la « Ligne directrice n° 199 », qui a confirmé que l'utilisation de Bitcoin à des fins de paiement viole les réglementations de l'État en matière de surveillance financière.

Cependant, l’affaire Yang Qichao est la démonstration la plus claire des défis juridiques et des risques potentiels du marché des cryptomonnaies. Dans le contexte de ce nouveau marché en croissance croissante, la promulgation de réglementations juridiques claires et transparentes sera nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et développer le marché de manière durable.