Coinspeaker New York poursuit des sociétés de cryptographie pour fraude d'un milliard de dollars ciblant les communautés d'immigrants
Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre deux sociétés de cryptographie et leurs promoteurs. Elle les accuse d'avoir organisé une escroquerie d'un milliard de dollars ciblant la foi religieuse des Haïtiens et d'autres communautés d'immigrants, selon Reuters.
Le procès, déposé le 6 juin 2024 devant un tribunal de l’État de Manhattan, revendique des années de tromperie. James déclare que les investisseurs, attirés par les promesses de rendements hebdomadaires garantis, ont investi plus d'un milliard de dollars dans NovaTech Ltd pendant près de quatre ans avant son effondrement en mai 2023. Seuls 26 millions de dollars des fonds ont été utilisés à des fins commerciales légitimes.
Le procès décrit également AWS Mining Pty Ltd sous un jour similaire. James allègue que cette société a faussement promis aux investisseurs un triple retour sur investissement dans les 15 mois grâce à l’extraction de crypto-monnaie. Ce système, qui s’est effondré en 2019, dépendait du processus complexe de vérification des transactions cryptographiques et de génération de nouvelles pièces.
Tactiques sectaires présumées utilisées par le « révérend PDG »
Le procès met en lumière les tactiques de manipulation que les accusés auraient utilisées. Les victimes ont été ciblées par le biais de groupes de prière, de plateformes de réseaux sociaux et de communications WhatsApp, parfois avec des messages en créole, une langue largement parlée dans les communautés haïtiennes.
Au total, 12 personnes sont citées comme accusés, dont l'équipe mari et femme de Cynthia et Eddy Petion, co-fondateurs de NovaTech. Selon le procès, les pétitionnaires résideraient actuellement au Panama.
L’enquête de James a révélé une dualité inquiétante dans la personnalité de Cynthia Petion. Publiquement, elle s’est présentée comme la « Révérende PDG », décrivant NovaTech comme étant divinement inspirée. En privé, elle se serait fait appeler la « gardienne de zoo » et aurait cyniquement qualifié ses investisseurs de « secte » qui la suivait aveuglément dans chacune de ses paroles.
Les efforts visant à joindre Petions, NovaTech, AWS Mining et leurs représentants légaux pour obtenir leurs commentaires ont échoué au moment de la publication.
Systèmes pyramidaux et promesses non tenues
Le procès affirme que les deux opérations étaient des systèmes pyramidaux classiques, qui dépendent du recrutement de nouveaux investisseurs pour rémunérer les précédents. James affirme également que NovaTech était une combine à la Ponzi, rémunérant les anciens investisseurs avec les dépôts des nouveaux.
«Ces sociétés de crypto-monnaie ont ciblé les communautés immigrées et religieuses avec des promesses de liberté financière, mais ont plutôt volé leur argent et vidé leurs économies. […] Nous constatons les réels dangers des plateformes de crypto-monnaie non réglementées avec des projets comme ceux-ci », a déclaré James.
Le procès vise à récupérer les fonds volés pour les victimes, à imposer de lourdes amendes aux accusés et à les exclure définitivement du secteur des valeurs mobilières. Cette action en justice montre clairement que New York ne permettra pas l’exploitation des communautés vulnérables par le biais de systèmes cryptographiques frauduleux.
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