Tigran Gambaryan, dirigeant de Binance, et son collègue ont été arrêtés en février 2024.
Le gouvernement nigérian les accuse de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.
Au cours des derniers mois, le Nigeria et les États-Unis ont contesté l'arrestation du dirigeant de Binance et citoyen américain, Tigran Gambaryan. Cette bataille en cours concernant les poursuites contre Gambaryan a attiré l’attention du marché. Mohammed Idris, ministre de l’Information, a fait une déclaration mercredi défendant le point de vue du Nigeria sur cette affaire. Il a déclaré que les poursuites étaient conformes aux règles et procédures du pays.
De plus, le ministre a indiqué que Binance aura l'occasion de défendre sa cause le 20 juin. Tigran Gambaryan est actuellement détenu dans une prison de haute sécurité à Ahuja, au Nigeria, au centre correctionnel de Kuje. Gambaryan et son collègue ont été arrêtés pour évasion fiscale et blanchiment d'argent.
L’histoire derrière les poursuites contre le dirigeant de Binance
Le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan (citoyen américain) et son collègue Nadeem Anjarwalla en février 2024. Les accusations portées contre eux étaient deux poursuites, du Federal Inland Revenue Service et de la Commission des crimes économiques et financiers.
Le Service des impôts les a notamment accusés d'évasion fiscale tandis que la Commission des crimes a intenté une action en justice pour blanchiment d'argent. De plus, le collègue de Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, a échappé à la garde à vue et s'est enfui au Kenya en utilisant un faux passeport en mars 2024. Anjarwalla est membre de la Kenya Blockchain Association.
Suite à cela, le 4 juin, seize hommes politiques américains ont écrit une lettre au président Joe Biden l’appelant à agir. Ils ont demandé au président et à l’envoyé présidentiel pour les affaires d’otages de veiller à une action immédiate et ont exprimé leurs craintes pour la vie de Gambaryan.
De plus, ils ont déclaré que le gouvernement nigérian tenait en otage le dirigeant de Binance pour des « crimes sans fondement ». La récente déclaration faite par le ministre nigérian de l’Information était une réponse aux allégations des politiciens américains.
Le ministre a déclaré que le gouvernement traitait Gambaryan conformément aux procédures judiciaires à chaque étape. En outre, il a déclaré que les procureurs disposaient de preuves suffisantes contre la plateforme d'échange et Tigran Gambaryan. Cependant, Binance a nié les accusations, affirmant que Gambaryan n'avait aucun pouvoir de décision.
Pendant ce temps, l'ancien PDG de Binance Changpeng Zhao a récemment été condamné à quatre mois de prison par le tribunal de district américain de Seattle.
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