Juan Tacuri, un éminent partisan du projet trompeur de crypto-monnaie Forcount, a plaidé coupable à l'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique. L’aveu de culpabilité de Tacuri lève le voile sur la complexe combine mondiale de Ponzi qui a escroqué des millions de victimes, dont un grand nombre parmi les populations hispanophones des États-Unis.

Le système de Ponzi de crypto-monnaie Forcount/Weltsys

Lorsque Forcount a été créé en 2017, il se présentait comme une entreprise d’extraction et de commerce de cryptomonnaies, offrant des bénéfices stupéfiants aux investisseurs qui achetaient ses produits liés à la cryptographie. Tacuri et d’autres spécialistes du marketing ont affirmé que les prétendues activités de trading et d’extraction de cryptomonnaies de la société quadrupleraient l’argent des investisseurs en six mois seulement, tout en faisant de fausses promesses de gains quotidiens.

Aujourd'hui @SDNYLIVE JUAN TACURI, un promoteur principal du système de Ponzi de crypto-monnaie connu sous le nom de Forcount (plus tard Weltsys), a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique devant la juge Analisa Torres.  Le programme Forcount ciblait principalement les populations hispanophones pic.twitter.com/fhnlEa98w7

– Inner City Press (@innercitypress) 5 juin 2024

En fait, Forcount était une arnaque traditionnelle à la Ponzi qui utilisait l’argent collecté auprès des nouvelles victimes pour rémunérer les investisseurs précédents. Il n’y avait aucune véritable activité de crypto-monnaie. Selon le procureur américain Damian Williams, Tacuri a récupéré des millions de dollars des victimes – de l’argent qu’elles ne pouvaient pas se permettre de perdre – et l’a généreusement dépensé en biens immobiliers et en marchandises opulentes.

Le rôle de Tacuri en tant que promoteur principal

Tacuri a joué un rôle déterminant en incitant les victimes à participer à l’opération frauduleuse par la tromperie et le battage médiatique en tant que l’un des défenseurs les plus actifs de Forcount. Afin de susciter l'intérêt et de donner une impression de légitimité, il a organisé des expositions opulentes à travers les États-Unis tout en affichant sa fortune mal acquise et en s'habillant avec des vêtements à la mode. Tacuri ciblait spécifiquement les populations hispanophones, mettant en avant les concepts de « liberté financière » pour les persuader d’investir.

Les victimes qui ont investi de l’argent liquide, des crypto-monnaies ou payé des chèques et des mandats aux organisateurs du programme, tels que Tacuri, ont pu suivre leurs « bénéfices » au fur et à mesure qu’ils s’accumulaient sur des portails Web. Cependant, lorsque les plaintes concernant les excuses, les retards et les coûts cachés se sont multipliées, la majorité a finalement perdu la possibilité de retirer ses paiements. Forcount a commencé à commercialiser un nouveau jeton cryptographique appelé « Mindexcoin » dont Tacuri avait frauduleusement promis qu'il serait largement accepté et valorisé, mais en réalité, il ne valait rien puisque l'arnaque manquait d'argent des nouvelles recrues.

Forcount a complètement cessé d’effectuer des paiements en 2021 lorsque le système de Ponzi a échoué. Après avoir investi toutes leurs économies dans la poursuite de l’illusion de la cryptomonnaie, de nombreuses victimes se sont retrouvées dans une dévastation financière lorsque Tacuri et d’autres spécialistes du marketing ont disparu de la scène.

La punition de Tacuri et l'avertissement pour les investisseurs

Tacuri a plaidé coupable à l'accusation de complot de fraude électronique et, en raison de son rôle important dans l'arnaque à la Ponzi de 8,4 millions de dollars, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Il a renoncé à des biens immobiliers achetés grâce aux gains illicites de Ponzi et à environ 4 millions de dollars en espèces de la victime dans le cadre de son accord de plaidoyer.

Le procureur américain Williams a émis un avertissement, déclarant que son bureau n'abandonnerait pas Tacuri et d'autres intrigants à la Ponzi, en particulier lorsqu'ils s'attaquent en moyenne à des individus qui travaillent dur et qui ont de sérieux besoins financiers. L’acte d’accusation montre très clairement que les personnes qui trompent les investisseurs en cryptomonnaies s’exposeront à de lourdes sanctions et que les autorités surveilleront de près ces escroqueries.

La mécanique d’un système de crypto-ponzi

Le cas Forcount est un excellent exemple de la dynamique traditionnelle du schéma de Ponzi modifiée pour la frénésie des cryptomonnaies et l’ère numérique. Les systèmes de Ponzi sont essentiellement de nature très simple : ils prennent l'argent des nouvelles victimes et l'utilisent pour verser des gains imaginaires aux investisseurs d'origine, à qui l'on promet des retours sur investissement continuellement élevés.

Un pourcentage de l’argent qui continue à affluer des promoteurs qui continuent d’attirer de nouveaux investisseurs et qui en profitent eux-mêmes est investi dans la création de l’apparence d’une entreprise prospère. Cependant, comme il n’existe pas de véritable produit sous-jacent ni de source de revenus, le plan finit par se retrouver à court d’argent à mesure que les retraits de participants deviennent plus fréquents, que le recrutement ralentit et que les nouveaux investissements se tarissent.

Photo : Action Fraude

Les systèmes de Ponzi attirent les investisseurs dans l'espoir de tirer d'importants bénéfices de ces nouvelles classes d'actifs numériques en profitant de l'enthousiasme et de l'avidité autour des crypto-monnaies, des NFT et de la DeFi. Ils inventent fréquemment de nouveaux jetons, pièces ou crypto-monnaies pour servir de véhicules d’investissement et influencer les valeurs grâce à des campagnes marketing bien planifiées.

Ces escroqueries dissimulent le manque d’activités réelles en faisant passer des plans complexes de trading de crypto, des opérations minières ou des protocoles DeFi pour des machines à gagner de l’argent. Ils offrent des incitations pour les systèmes de marketing multi-niveaux, en rémunérant les référents pour développer rapidement la pyramide des liquidités entrantes.

Ces escroqueries dissimulent le manque de surveillance ou d’audits réels des fondateurs en mettant en avant la décentralisation, l’anonymat et la transparence de la blockchain comme caractéristiques de vente majeures pour tenter davantage les victimes potentielles. Ils masquent également les flux financiers à l’aide de crypto-gobelets, de mélangeurs et de tactiques avancées de blanchiment d’argent. C’est la raison pour laquelle le recouvrement et le traçage des avoirs sont difficiles.

L'idée est la même quelle que soit la terminologie et la technologie utilisées : collecter des fonds en commercialisant une opportunité d'investissement fictive, redistribuer temporairement une partie des bénéfices pour faire croire aux participants qu'ils réalisent un profit, et drainer les fonds restants pour leur gain personnel jusqu'à ce que le résultat soit obtenu. tout s'effondre.

Les stratagèmes de crypto-ponzi continuent de présenter un risque grave pour les investisseurs malgré les efforts accrus de mise en application en raison de la confluence de l'enthousiasme, de la cupidité, de la nature non réglementée et de l'anonymat du secteur.

Une augmentation inquiétante des fraudes cryptographiques à la Ponzi 

Les fraudes à la Ponzi, à la pyramide et à d’autres investissements en crypto-monnaie ont connu une croissance astronomique en nombre. La société d'analyse blockchain TRM Labs affirme qu'au cours de la seule année 2022, au moins 7,8 milliards de dollars ont été détournés dans ces escroqueries. Avant de faire faillite, la startup australienne de crypto-monnaie Blockchain Global a volé 58 millions de dollars à plus de 17 000 investisseurs.

Les propriétaires indiens de GainBitcoin ont été impliqués dans l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi en matière de crypto-monnaie, ayant fraudé des personnes dans tout le pays pour environ 12,8 milliards de dollars sur plusieurs années. Avant de s'effondrer, HyperVerse, une grande arnaque pyramidale dont le siège est en Australie et à Hong Kong, a trompé les investisseurs du monde entier pour près de 1,9 milliard de dollars.

En outre, Airbit Club, une arnaque à la Ponzi ciblant la population latino-américaine, a été découverte par les autorités américaines en 2022 comme une arnaque de plus de 100 millions de dollars et a été fermée comme l'une des plus importantes.

Ce ne sont là que quelques-uns des incidents les plus connus qui ont été mis au jour ; En raison de l’anonymat des crypto-monnaies et du désir des investisseurs ordinaires de s’enrichir, d’innombrables petits systèmes de Ponzi fonctionnent toujours et échouent régulièrement sans être découverts.

Même si les stratagèmes de Ponzi finissent par échouer, les dégâts qu’ils causent sont graves : dévastation financière, méfiance à l’égard des crypto-monnaies et perte de confiance dans la véracité des actifs numériques. La notoriété s’effondre, tel que Forcount constitue un avertissement pour le grand public lorsqu’il s’agit d’utiliser la technologie blockchain.

L’expansion future des crypto-monnaies et de DeFi nécessitera le maintien de l’intégrité et la protection des utilisateurs via un excellent comportement. La rentabilité et l’innovation ne peuvent se faire au détriment de la poursuite de programmes destructeurs de vies. La voie à suivre nécessite d’intégrer l’éthique dans l’économie numérique émergente des crypto-monnaies, les acteurs contraires à l’éthique tels que Tacuri devant être tenus pour responsables.

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