Un étudiant universitaire chinois a été condamné à une peine de prison de plus de quatre ans pour ce qui semble être le premier cas de fraude impliquant le retrait de liquidités cryptographiques en Chine.
Yang Qichao, un étudiant, a été condamné à 4,6 ans de prison pour avoir arnaqué les investisseurs avec son jeton nommé BFF créé sur une blockchain publique en dehors de la Chine. Selon un rapport du journal chinois The Paper, les procureurs affirment qu'après avoir attiré un investissement de 50 000 $ en USDT, un stablecoin émis par Tether, Yang a rapidement retiré la liquidité du jeton, entraînant la perte totale du montant pour l'investisseur.
Les procureurs affirment que Yang a émis un faux jeton BFF portant le même nom que le jeton promu par une organisation autonome décentralisée (DAO), Blockchain Future Force, pour induire les investisseurs en erreur. Le gouvernement affirme que Yang a incité la victime, identifiée comme Luo, à investir en ajoutant initialement 300 000 $ au pool de liquidités de BFF. Luo a ensuite échangé 50 000 $ en USDT de Tether contre 85 316 BFF. À peine 24 secondes plus tard, Yang a retiré la liquidité, ce qui a entraîné une dévaluation drastique des jetons BFF de Luo, indique le rapport.
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La défense de Yang a soutenu que le jeton BFF était authentique avec une adresse contractuelle unique et immuable, et que les deux parties impliquées étaient des traders de crypto expérimentés conscients des risques. La défense a également fait valoir que le retrait de liquidités est une pratique courante dans le trading de crypto et n’est pas contraire aux règles de la plateforme.
De plus, la défense a fait valoir que le jeton BFF s’était considérablement apprécié depuis l’incident et que les avoirs actuels de Luo, soit 72 381,7198 jetons BFF, pourraient être échangés contre plus de 64 000 $ en USDT.
Cependant, les procureurs ont souligné que le retrait rapide des liquidités par Yang constituait des « actions malhonnêtes » visant à « tromper et frauder Luo ». Le tribunal chinois a ensuite déclaré Yang coupable de fraude, le condamnant à la prison et à une amende de 30 000 yuans (environ 4 140 dollars).
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