Nigerian Minister Defends Trial of Detained Binance Exec Amid US Lawmakers’ Outcry

CryptoNews · 2024-06-06T09:53:06.000Z

Following calls from U.S. lawmakers urging President Joe Biden to bring detained Binance exec Tigran Gambaryan back home, Nigerian Minister of Information Mohammed Idris has responded. According to Idris’s statement, Gambaryan’s trial has adhered to all due processes at all stages. “Prosecutors are confident in their case based on the evidence gathered,” the minister added. The minister disclosed that the next court hearing is set for June 20, 2024. He noted that Binance would be granted the “opportunity” to defend itself in court. Further, he labeled the charges against Binance as “severe” financial crimes. In contrast, U.S. lawmakers have claimed that the charges against Binance’s head of financial crime compliance are “baseless.” The Nigerian minister’s statements are likely a response to the concerns raised by politicians in the United States. In a letter publicized on June 4, 12 U.S. politicians raised concerns about Gambaryan being “wrongfully detained” by the Nigerian government. Penned mostly by congress members, the letter claimed that the charges by Nigerian authorities were an effort to extort Binance. It was also alleged that Gambarayan had been denied meetings with his legal counsel without the presence of armed guards or other Nigerian authorities. However, the Minister of Information claims that Binance had received consular access and that all standard diplomatic protocols were followed as per the rule of law. You might also like: Biden urged to intervene as Binance exec faces dire conditions in Nigerian jail Further, the minister clarified that Gambaryan was considered a flight risk, as such, his bail was denied on May 17. This is because another Binance exec, Nadeem Anjarwalla, had escaped Nigerian custody in March. He is currently the subject of an Interpol Red notice. A Nigerian court has previously rejected Gambaryan’s defense argument that he alone shouldn’t be held responsible for Binance’s operations. However, attorneys for Nigeria’s Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) have claimed that constitutional provisions allow the prosecution of company executives. Gambaryan, a U.S. citizen, and Anjarwalla were arrested in February on charges of money laundering and tax evasion. Anjerwalla illegally fled to Kenya while his colleague remained in the infamous Kuje Prison. In their letter, lawmakers have highlighted that the prison was “designed to hold ISIS combatants.” They have urged President Biden to appoint the Special Presidential Envoy for Hostage Affairs to handle Gambaryan’s case. The letter has also raised concerns over Gamabaryan’s health, stating that he had contracted malaria. Further a court order to get him proper medical care was not followed. At the time of publication, the White House hasn’t made an official response. Read more: Binance doesn’t see a clear roadmap for getting exec out of Nigeria

Suite aux appels des législateurs américains exhortant le président Joe Biden à ramener chez lui le dirigeant détenu de Binance, Tigran Gambaryan, le ministre nigérian de l'Information, Mohammed Idris, a répondu.
Selon la déclaration d’Idris, le procès de Gambaryan a respecté toutes les procédures régulières à toutes les étapes.
"Les procureurs sont confiants dans leur cause sur la base des preuves recueillies", a ajouté le ministre.
Le ministre a révélé que la prochaine audience du tribunal est fixée au 20 juin 2024.
Il a noté que Binance aurait la « possibilité » de se défendre devant le tribunal. En outre, il a qualifié les accusations portées contre Binance de crimes financiers « graves ». 
En revanche, les législateurs américains ont affirmé que les accusations portées contre le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance étaient « sans fondement ».
Les déclarations du ministre nigérian constituent probablement une réponse aux inquiétudes exprimées par les responsables politiques américains. Dans une lettre publiée le 4 juin, 12 hommes politiques américains ont fait part de leurs inquiétudes quant à la « détention injustifiée » de Gambaryan par le gouvernement nigérian. 
Rédigée principalement par des membres du Congrès, la lettre affirmait que les accusations portées par les autorités nigérianes étaient une tentative d'extorquer Binance. Il a également été allégué que Gambarayan n'avait pas été autorisé à rencontrer son avocat sans la présence de gardes armés ou d'autres autorités nigérianes.
Cependant, le ministre de l'Information affirme que Binance a bénéficié d'un accès consulaire et que tous les protocoles diplomatiques standard ont été suivis conformément à l'État de droit.  
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En outre, le ministre a précisé que Gambaryan était considéré comme un risque de fuite et que sa libération sous caution avait donc été refusée le 17 mai. En effet, un autre dirigeant de Binance, Nadeem Anjarwalla, s'était échappé de la détention nigériane en mars.  Il fait actuellement l'objet d'une notice rouge d'Interpol.
Un tribunal nigérian a précédemment rejeté l’argument de la défense de Gambaryan selon lequel lui seul ne devrait pas être tenu responsable des opérations de Binance. Toutefois, les avocats de la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) ont affirmé que les dispositions constitutionnelles autorisent les poursuites contre les dirigeants d’entreprises.
Gambaryan, un citoyen américain, et Anjarwalla ont été arrêtés en février pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Anjerwalla s'est enfui illégalement au Kenya tandis que son collègue restait dans la tristement célèbre prison de Kuje.
Dans leur lettre, les législateurs ont souligné que la prison était « conçue pour détenir des combattants de l’Etat islamique ». Ils ont exhorté le président Biden à nommer l’envoyé présidentiel spécial pour les affaires d’otages pour traiter le cas de Gambaryan.
La lettre soulevait également des inquiétudes quant à la santé de Gamabaryan, affirmant qu’il avait contracté le paludisme. De plus, une ordonnance du tribunal exigeant qu'il bénéficie de soins médicaux appropriés n'a pas été respectée.
Au moment de la publication, la Maison Blanche n’a pas fait de réponse officielle.
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