J'ai gagné beaucoup d'argent dans le cercle des devises. Si je retire de l'argent, la banque me demandera-t-elle la source de l'argent ?

Maintenant que nous avons parlé de ce problème, laissez-moi vous expliquer comment éviter ce type de contrôle des risques.

Faites attention à quelques points, qui peuvent efficacement empêcher le gel de la carte lors de la collecte d'argent noir.

(1) Pour les transactions de gré à gré, essayez de choisir des plateformes majeures telles que Binance et Ouyi. Ces plateformes disposent de bons canaux de communication et de méthodes de contrôle des risques avec les agences de régulation et les forces de l'ordre du continent.

(2) Essayez de choisir une plateforme OTC qui prend en charge la stratégie de retrait T+1/T+2. Bien que l’argent ne puisse pas être retiré immédiatement après la vente des pièces, cela réduit le risque de suspicion de blanchiment d’argent via des transactions OTC. Par exemple, négociez Binance T+1 et Huobi Select (par rapport au trading gratuit et au retrait T+2).

(3) Évitez d'utiliser directement des pièces stables telles que l'USDT pour les transactions OTC et essayez d'utiliser des devises traditionnelles telles que BTC et ETH pour les transactions OTC.

(4) La carte bancaire utilisée pour les transactions OTC doit être une carte indépendante et non utilisée pour un usage normal, elle est donc séparée de la carte de salaire, de sorte que même si elle est gelée, elle n'affectera pas l'utilisation des autres fonds. Enquêtez, c’est facile d’expliquer les flux de trésorerie.

(5) Pour les cartes bancaires utilisées dans les transactions de gré à gré, les cartes bancaires locales devraient être utilisées autant que possible, comme les banques commerciales urbaines et les banques commerciales rurales dans de nombreux endroits. Étant donné que les grandes et moyennes banques commerciales et les banques par actions comme Gongnong Zhongjiazhao ont des succursales dans tout le pays, les forces de l'ordre peuvent les geler directement.

(6) N'effectuez pas de transactions régulières avec des commerçants ordinaires ou des utilisateurs ordinaires. Si un même utilisateur effectue plus de trois achats indirects par jour, ou vend quelques heures après l'achat, il est soupçonné de blanchiment d'argent, ce qui est très dangereux.

(7) Trouvez des vendeurs OTC fiables pour les transactions. Essayez d'accepter activement les commandes des grands commerçants et des teneurs de marché, passez moins de commandes et évitez les commerçants dans les zones à problèmes. En fait, en tant qu’utilisateur ordinaire, il est difficile de distinguer quels traders sont dignes de confiance. Par exemple, un grand nombre d'amis qui traitent avec les marchands de services Huobi Blue Shield ont également été gelés.

(8) Réduire la fréquence des retraits et augmenter le montant des espèces.

(9) Une fois la transaction OTC terminée, veuillez ne pas la remplacer par une autre carte bancaire pour éviter de contaminer d'autres fonds et de causer des problèmes de coopération à l'enquête. Si vous avez un besoin urgent d’argent, vous pouvez retirer de l’argent à un distributeur automatique ou dépenser de l’argent en ligne.

(10) Essayez de choisir un jour ouvrable pour recevoir de l'argent.Il est préférable de choisir de négocier pendant les heures normales de travail, comme en semaine, par exemple pour retirer des pièces de 9h00 à 21h00.

(11) Veuillez ne pas transférer d'argent immédiatement après avoir reçu le paiement. Après avoir vendu l'USDT en RMB, ne le transférez pas immédiatement. Il doit être conservé sur le compte pendant un certain temps.

Voici quelques mesures pour éviter d'être gelé par le contrôle des risques bancaires. Alors, que devez-vous faire si malheureusement vos fonds sont gelés ?

Comment expliquer que la carte soit bloquée pour prouver que nous ne sommes pas impliqués dans du blanchiment d'argent ?

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(1) Les personnes impliquées dans des transactions Bitcoin normales et n'ont rien à voir avec le blanchiment d'argent et d'autres transactions ;

(2) Ne pas savoir que les produits de la vente de pièces de monnaie sont soupçonnés de commettre un crime ;

(3) Coopérer et fournir tous les enregistrements de transactions, enregistrements de discussion, enregistrements de transfert en chaîne, etc. ;

(4) Vous devez être très clair sur le fait que vos transactions sur actifs numériques ne seront pas illégales.

Dans les transactions de gré à gré, la carte bancaire utilisée pour retirer des fonds est gelée par la police et la justice. Quels documents l'autre partie devra-t-elle fournir à l'individu pour la débloquer ?

Les informations communes fournies comprennent principalement : les enregistrements complets des transactions, tels que les transactions par carte bancaire, les enregistrements des transactions en chaîne, les enregistrements des commandes sur la plateforme de trading, les enregistrements de chat WeChat (y compris le contenu du processus de communication) et d'autres preuves pouvant prouver la légitimité de la transaction. Propriété, même preuve de revenus, etc.

Alors que faire si vous recevez malheureusement de l’argent noir et que votre carte est gelée ?

Tout d'abord, rendez-vous à la banque où vous avez ouvert votre compte pour savoir pourquoi la carte est bloquée et quelle est l'autorité.

Les raisons du gel des cartes peuvent être résumées en deux catégories : le contrôle des risques bancaires et le gel de la sécurité publique.

1. Contrôle des risques bancaires. Le contrôle des risques de la banque peut être attribué aux récents transferts fréquents de cartes de gros montant, aux transferts décentralisés vers des transferts centralisés, aux transferts centralisés vers des transferts décentralisés, aux entrées et sorties rapides, aux transactions nocturnes fréquentes et à l'absence de solde sur le compte, collectivement appelés " cartes de grande valeur". Transactions inhabituelles. C’est à ce moment-là que le système de contrôle des risques de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque a été lancé.

2. Le policier s'est figé. Souvent, les comptes qui ont reçu d’autres fonds volés sont directement ou indirectement liés à l’affaire. Les organes de sécurité publique arrêteront les paiements et geleront tous les comptes impliqués dans l'affaire pour empêcher les transferts de fonds et faciliter l'enquête sur l'affaire.

Comment résoudre les raisons du gel de ces deux types de cartes ?

1. Geler et maîtriser les risques bancaires

Apportez votre pièce d'identité et votre carte bancaire à la banque où vous avez ouvert votre compte et présentez le certificat de rapprochement correspondant. S'il existe des instructions politiques du service de sécurité publique compétent, vous devez vous rendre au service de sécurité publique local pour coopérer à l'enquête.Si le contrôle central du modèle antifraude est activé, le formulaire de demande antifraude doit être rempli conformément aux exigences de l'agence antifraude et l'évaluation ne peut être dégelée qu'une fois le test réussi.

2. Faire face au gel de la justice policière.

3 jours avant l'observation. Voyez si le moratoire sur les paiements se transforme en un gel complet (avec le gel prolongé de six mois). Si celle-ci est officiellement gelée, veuillez vous rendre le plus tôt possible à la banque où vous avez ouvert le compte pour demander le nom de l'unité de police qui a gelé la carte, le numéro du dossier et le nom de la personne qui s'occupe du dossier. Contactez ensuite le responsable pour savoir pourquoi la carte a été gelée et coopérer à l'enquête policière. Après vérification que vous n'avez aucun comportement illégal, votre compte sera gelé.

En général, nous devons faire de notre mieux pour utiliser des plateformes de trading formelles, trouver de grands commerçants et ce n'est qu'après vérification du capital que nous pouvons retirer des fonds par lots.

J'espère que les fonds de chacun pourront être en toute sécurité entre leurs mains

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