Les autorités turques ont démantelé un système de Ponzi en crypto-monnaie d'un milliard de dollars.
Le FBI rapporte une augmentation de 53 % des pertes liées aux arnaques aux cryptomonnaies en 2023, pour atteindre 3,94 milliards de dollars.
La Turquie prévoit une taxe sur les transactions sur les actions et les actifs cryptographiques pour renforcer la discipline budgétaire.
Les forces de l’ordre turques ont réussi à démanteler une organisation criminelle accusée de diriger un système illégal de Ponzi en crypto-monnaie. Le gang aurait convaincu des citoyens sans méfiance d’investir un total d’un milliard de dollars, promettant des rendements élevés.
Dans le cadre d'une répression coordonnée, les autorités turques ont arrêté 127 personnes liées au faux programme d'investissement cryptographique et saisi 238 actifs d'une valeur de plus de 31 millions de dollars.
Le mois dernier, la police de Pékin a résolu une affaire impliquant un système organisé de crypto-pyramide. Ironiquement, le plaignant, Xie, est apparu comme le principal suspect. En quête de gains financiers rapides, Xie a investi dans la crypto-monnaie par l’intermédiaire d’une organisation appelée « Hua ». Il a finalement recruté plus de 300 personnes sur neuf niveaux et est devenu la figure de proue du programme.
Les pertes dues aux escroqueries aux cryptomonnaies ont augmenté de 53 % en 2023, totalisant 3,94 milliards de dollars, selon le FBI. Le rapport 2023 sur la criminalité sur Internet du FBI indique une augmentation plus large de la fraude à l’investissement, atteignant 4,57 milliards de dollars. Les escroqueries aux cryptomonnaies représentent une part importante de ce total. Le rapport disait :
« Les fraudeurs utilisent de plus en plus les comptes de garde détenus dans des institutions financières pour des échanges de cryptomonnaies ou des processeurs de paiement tiers, ou demandent à des individus ciblés d'envoyer des fonds directement sur ces plateformes où les fonds sont rapidement dispersés. »
Dans un autre développement, Reuters a rapporté que la Turquie s'apprêtait à mettre en œuvre une taxe sur les transactions sur les transactions d'actions et d'actifs cryptographiques.
"Cette décision fait partie des mesures de resserrement que le ministre des Finances Mehmet Simsek impose pour renforcer la discipline budgétaire et la stabilité des prix après des années de troubles qui ont alimenté une inflation galopante", a déclaré Reuters.
Simsek a récemment signalé l’intention du gouvernement d’introduire un impôt minimum sur les sociétés pour garantir un cadre fiscal plus équitable. Pendant ce temps, le parti au pouvoir du président Tayyip Erdogan a soumis un projet de loi proposant des exigences en matière de licence et d’enregistrement pour les fournisseurs de services d’actifs cryptographiques. Cette décision souligne l’engagement de la Turquie à réglementer le secteur de la cryptographie au lieu des préoccupations croissantes en matière de protection des investisseurs et de stabilité financière.
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