La disparition soudaine de Ruja Ignatova en octobre 2017 était-elle une évasion des forces de l’ordre ou quelque chose de bien plus sinistre ? Continuer à lire.

Table des matières

  • Que disent les derniers développements ?

  • Comment a-t-elle réussi et qui est Frank Schneider ?

  • Que dit l’opinion publique ?

En ce qui concerne les escroqueries cryptographiques, peu d’histoires sont aussi folles et mystérieuses que celle de Ruja Ignatova. Connue sous le nom de « Cryptoqueen », Ignatova était une financière née en Bulgarie et formée à Oxford qui a réussi à escroquer les investisseurs de la somme énorme de 4,5 milliards de dollars avec sa fausse crypto-monnaie, OneCoin. 

L’histoire de Ruja a pris une tournure encore plus sombre en octobre 2017, lorsqu’elle a disparu sans laisser de trace. 

Depuis, son histoire est devenue une légende, mêlant des éléments du crime organisé, d’énormes sommes d’argent et une violence brutale.

Les derniers développements de la saga de Ruja proviennent d’une enquête approfondie menée par la BBC. Leurs conclusions suggèrent que Ruja avait des liens profonds avec Hristoforos Nikos Amanatidis, mieux connu sous le nom de Taki, un chef présumé du crime organisé bulgare. 

Il y a des allégations selon lesquelles Taki, qui était censé la protéger, aurait pu se retourner contre elle, voire même ordonner son meurtre. 

Explorons tout ce que nous savons sur elle et les théories sur ce qui aurait pu arriver à l'insaisissable Cryptoqueen.

Que disent les derniers développements ?

Lancé en 2014, OneCoin promettait aux investisseurs le type de rendements élevés dont bénéficiaient les pionniers du Bitcoin (BTC). Cependant, contrairement à Bitcoin, OneCoin n’était soutenu par aucune technologie blockchain. 

Il s’avère que OneCoin n’était pas du tout une cryptomonnaie. Il s’agissait d’un système de marketing pyramidal dans lequel les membres étaient encouragés à acheter des pièces et à recruter davantage de personnes pour faire de même. 

Les gens au sommet de la pyramide étaient présentés comme des bandits, tandis que tous les autres tenaient le sac. Le marché de OneCoin n’avait aucune liquidité. Vous ne pouviez ni acheter, ni vendre, ni même transférer votre devise. La seule façon d'encaisser était de le convertir dans une autre devise ou de demander à Ignatova. 

Cette escroquerie a fonctionné jusqu'en 2017 environ, lorsque les autorités ont commencé à se rapprocher d'Ignatova, provoquant sa disparition soudaine.

En octobre 2017, alors que les autorités américaines et allemandes étaient sur le point de l'arrêter, Ignatova a fui Sofia, en Bulgarie, pour Athènes, en Grèce. Depuis, elle n’a pas été vue publiquement. 

Selon le rapport d’un informateur de la police, elle a été tuée fin 2018 sur ordre de Taki, son corps démembré et jeté dans la mer Ionienne. 

L’affirmation de l’informateur est étayée par des documents divulgués et par des déclarations des associés de Taki, bien qu’elle n’ait pas été vérifiée par la BBC ni par d’autres sources officielles. Taki est également soupçonné d'utiliser OneCoin pour blanchir l'argent de ses opérations de trafic de drogue.

Malgré ces affirmations, Ignatova reste sur la liste des dix personnes les plus recherchées du FBI – offrant une récompense de 100 000 $ pour toute information menant à sa capture, ce qui suggère que l'agence pense qu'elle est peut-être encore en vie. Le FBI ne retire généralement des individus de cette liste que lorsqu’il existe des preuves concrètes de leur décès. 

Ajoutant à la complexité, des propriétés liées à Ignatova à Dubaï, notamment des appartements de luxe, auraient été reprises par des associés de Taki. Ces propriétés auraient été acquises grâce aux gains mal acquis de OneCoin.

En outre, les rapports de bird.bg suggèrent que la mort d’Ignatova, si elle est vraie, était une décision stratégique de Taki pour éliminer une menace potentielle. Taki, qui a été impliquée dans de nombreuses activités criminelles, notamment le trafic de drogue et les meurtres, aurait pu considérer Ignatova comme un handicap une fois devenue fugitive et a donc décidé de se débarrasser d'elle.

Comment a-t-elle réussi et qui est Frank Schneider ?

Ignatova a réalisé l'une des plus grandes fraudes cryptographiques de l'histoire avec l'aide de Frank Schneider. Schneider, ancien espion et chef des services de renseignement luxembourgeois, a joué un rôle clé dans le maintien de l’opération OneCoin.

Après avoir quitté les services de renseignement, il a fondé Sandstone, une société d’enquête privée qui a apporté un soutien essentiel au projet d’Ignatova.

Schneider a joué un rôle déterminant dans la liaison avec les professionnels du droit et les conseillers en relations publiques qui ont contribué au bon déroulement de l'arnaque OneCoin. 

Son expérience dans le renseignement lui a permis de recueillir des informations sensibles, fournissant prétendument à Ignatova des informations confidentielles sur la police pour garder une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. Cependant, Schneider a toujours nié ces allégations.

En avril 2021, Schneider a été arrêté près de la frontière luxembourgeoise par la police française. Initialement emprisonné pendant sept mois, il a ensuite été assigné à résidence en attendant son extradition vers les États-Unis. 

En décembre 2022, malgré l’échec d’un appel contre son extradition, Schneider a exprimé sa méfiance à l’égard du système judiciaire américain, craignant de ne pas bénéficier d’un procès équitable et critiquant le recours à la négociation de plaidoyer. 

Il a estimé que sa défense juridique pourrait coûter entre cinq et huit millions de dollars, une somme qu’il prétendait ne pas pouvoir se permettre.

Dans une tournure surprenante des événements, Schneider a disparu en mai 2023, juste avant son extradition prévue. Les autorités françaises, malgré le fait qu'on lui ait posé une étiquette à la cheville, n'ont pas réussi à le localiser. 

Les spéculations sur Schneider et Ignatova abondent. Bien que l'emplacement exact de Schneider reste inconnu, sa disparition suggère qu'il pourrait avoir de puissants alliés pour l'aider à échapper à la capture. 

De même, le sort d’Ignatova reste encore entouré de mystère. Les théories vont de sa vie cachée, protégée par des réseaux criminels, à son assassinat.

Que dit l’opinion publique ?

L’opinion publique autour d’Ignatova est un mélange d’intrigues, de scepticisme et d’humour. Un fil Reddit tisse efficacement tous ces sentiments.  

Certains utilisateurs ont émis l'hypothèse qu'avec 4 milliards de dollars à sa disposition, Ignatova aurait facilement pu se permettre une vaste opération de chirurgie plastique et une nouvelle identité, lui permettant ainsi de disparaître de la vue du public. 

Cette théorie a été renforcée par l’idée selon laquelle elle aurait pu vivre luxueusement dans un pays sans traité d’extradition, à l’abri des forces de l’ordre internationales.

Cependant, certains utilisateurs ont exprimé un profond mépris pour Ignatova, citant l'impact dévastateur de son arnaque sur les investisseurs moyens. Un internaute a noté : « C’est dégoûtant de voir à quel point elle a ruiné des milliers de vies, en particulier dans les zones rurales d’Afrique, où les gens étaient mal informés. » 

Les théories sur sa disparition ont également prévalu. Certains pensent qu'Ignatova aurait pu être tuée par ceux qu'elle a fraudés. 

Il y a également des discussions sur les implications de son arnaque sur la perception des actifs cryptographiques. Des commentaires tels que « Toutes les crypto-monnaies sont fausses » et « Crypto : l'arnaque du choix » ont également inondé le forum Reddit.

Au milieu de tout cela, certains utilisateurs ont également montré un respect réticent pour son audace. Des commentaires comme « Un respect fou pour elle. Désolé crypto bros »a également fait surface, révélant une étrange admiration pour sa capacité à exécuter une fraude à une telle échelle et à échapper à la capture. 

Quoi qu’il en soit, la recherche de la vérité dans son histoire maintient le monde en haleine, se demandant si justice sera un jour rendue ou si elle restera un fantôme de la pègre financière.