Selon ChainCatcher, les autorités ukrainiennes ont démantelé un gang criminel qui trompait les citoyens d'Ukraine, de Moldavie, du Kazakhstan et de l'Union européenne via des centres d'appels trompeurs avec la promesse d'investissements lucratifs en crypto-monnaie.
La police nationale ukrainienne a arrêté 14 suspects, dont des organisateurs présumés, et saisi 12 voitures de luxe, 136 équipements informatiques, 951 cartes SIM, 455 packs de démarrage et d'importantes sommes d'argent liquide. Deux ressortissants géorgiens, âgés de 49 et 51 ans, sont accusés d'avoir orchestré ce stratagème, en recrutant 12 autres personnes pour diriger le centre d'appels frauduleux.
Ces centres d’appels se font passer pour des experts en bourse et utilisent des tactiques psychologiques pour convaincre les victimes d’investir dans les crypto-monnaies, transférant finalement leurs fonds vers les portefeuilles électroniques et les cartes bancaires des criminels. Chaque associé avait un rôle spécifique, depuis la conception du stratagème frauduleux jusqu'au recrutement des employés et à la distribution des bénéfices.