Un magnat des médias accusé d'avoir blanchi 67 millions de dollars avec des crypto-monnaies
Un magnat des médias aux États-Unis a été accusé de blanchiment d’argent utilisant la cryptomonnaie et risque plus de 20 ans de prison.
Selon la déclaration du ministère américain de la Justice, le directeur financier d'Epoch Times, Bill Guan, a été accusé d'être affilié à un réseau qui a blanchi 67 millions de dollars d'argent en utilisant la cryptomonnaie.
Epoch Times, une société médiatique multinationale, est l’une des plateformes de droite les plus influentes aux États-Unis et est célèbre pour ses critiques à l’égard du gouvernement chinois.
Guan, 61 ans, a dirigé le projet Make Money Online d'Epoch à l'étranger entre 2020 et 2024. « Sous la direction de Guan, les employés de l'équipe et d'autres ont géré des dizaines de millions de dollars de produits du crime qui ont été transférés vers des dizaines de milliers de cartes prépayées différentes », a indiqué le département.
Les accusations portées contre Guan ne couvrent pas le travail médiatique d'Epoch Times. Guan a nié les accusations portées contre lui.
L’équipe a utilisé une plateforme de crypto-monnaie pour blanchir l’argent, transformant chaque dollar d’argent noir en une crypto-monnaie d’une valeur de 70 à 80 cents. Ils ont ensuite ouvert des comptes avec de fausses informations d’identification et les ont transférés vers leurs propres comptes.
Ces fonds ont ensuite été blanchis via les autres comptes bancaires d'Epoch, le compte personnel de Guan et divers comptes de crypto-monnaie.
Une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans peut être prononcée en cas de blanchiment des produits du crime. La peine pour chaque délit de fraude bancaire commis peut aller jusqu'à 30 ans de prison.
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