Le marché des capitaux a fait l'objet d'une enquête, tous les membres de la bourse ont été arrêtés et le monde des changes fait face à une nouvelle vague d'arrestations.

Sous le coup dur de la supervision, un grand nombre de projets d'investissement se sont enfuis précipitamment et la chaîne de Ponzi s'est finalement effondrée.

De nombreuses bourses ont annoncé qu'elles ne fourniraient plus de services aux utilisateurs chinois. Face à la vague d'arrestations, les employés de la bourse ont démissionné précipitamment et ont pris la fuite.

Selon des initiés, de nombreux médias industriels ont participé à l'émission de pièces ou à la fourniture de plateformes de financement. « Les risques sont très élevés et beaucoup ont fui vers l'Asie du Sud-Est ».

La panique s’est propagée rapidement. Retirer des pièces est devenu un choix courant pour de nombreux acteurs du monde des devises.

Certains praticiens ont déploré que ce cycle de surveillance dans le cercle monétaire soit bien plus fort que celui du « 9·4 ». Après cela, l’industrie de la blockchain bénéficiera également d’une nouvelle purification.

01 La marée des fonds qui s'enfuient

En 2019, l'élément le plus populaire dans le cercle des devises est le marché des capitaux. Désormais, la supervision a frappé durement ces escroqueries sous la bannière de la blockchain.

La chaîne de célébrités Internet ICC, connue comme le « roi de l'ère des célébrités Internet de l'économie intelligente », a récemment fait l'objet d'une enquête de la police de Xi'an. Qubu, qui se présente comme « gagner de l'argent en marchant », a également fait l'objet d'une enquête de la part des départements compétents de Changsha pour « systèmes pyramidaux illégaux » et d'autres crimes.

PlusToken, qui concernait des dizaines de milliards de dollars, a été saisi par la police en juin de cette année. Six commerçants ont fui vers Vanuatu, un pays insulaire du Pacifique, mais ont néanmoins été arrêtés par la police locale et expulsés vers leur pays.

Récemment, près d'une centaine d'indices de rapport sur les disques de capital ont été reçus, impliquant des projets de disques de fonds populaires tels que Fire Bull Project, Gyro World et Palm Ming Pig. La plupart d’entre eux ont pris la fuite.

En fait, la fuite est la seule issue pour de nombreux marchés financiers.

Le 19 novembre, certains investisseurs ont signalé que le projet de fonds du cercle monétaire EVC ne pouvait pas être retiré et qu'il était soupçonné de s'être enfui.

Les investisseurs ont déclaré que tous les retraits qu'ils avaient initiés sur la plateforme EVC avaient été rejetés.

« sur le marché secondaire, le prix de l'EVC est passé de 3 yuans à 30 cents.

De l’émission à la sortie, EVC a pris moins de deux mois.

Quel genre de projet est EVC ? Les informations montrent qu'il a été lancé par la « Communauté de l'Alliance K-ONE » et a été publié le 25 septembre.

Le livre blanc d'EVC indique qu'il s'agit d'un « écosystème d'agrégation de ressources publicitaires » décentralisé dont le but est d'améliorer le taux de conversion, la couverture et la rentabilité des ressources publicitaires.

"Mais son gameplay est exactement le même que celui du disque capital."

Plus précisément, les investisseurs peuvent recharger l’USDT pour acheter le « package publicitaire » d’EVC. Une fois le cycle d'investissement de 10 jours terminé, les investisseurs peuvent obtenir un rendement statique de 8 à 15 %.

De plus, vous pouvez également obtenir des avantages dynamiques en tirant la tête des gens.

Le matériel promotionnel d'EVC montre que son revenu mensuel atteint 26,99 %

Lorsque les investisseurs ont découvert qu'EVC ne pouvait pas retirer de pièces et ont demandé la raison à l'équipe de projet de la communauté, ils ont découvert que la communauté avait été dissoute par les opérateurs de l'équipe de projet.

En colère, ils ont commencé à former un groupe de défense des droits. Mais l’ironie est que non seulement ils ont perdu de l’argent, mais ils se sont également heurtés à des moqueries impitoyables de la part du projet.

Chen Xiang a révélé que « Quan Zhilong, COO de K-ONE Alliance » est l'un des dirigeants du projet EVC, et qu'il a également rejoint un groupe de protection des droits EVC. Mais il n’est pas là pour apaiser, il est là pour rire.

"Je suis déjà à l'étranger. Si je ne le fais pas, qui ferez-vous, fils de XX ?", a-t-il dit.

Chen Xiang a révélé que le vrai nom de Quan Zhilong est Xie Zixuan, et que lui et Zhang Wei sont tous deux fondateurs de l'Alliance de consensus K-ONE. La communauté K-ONE Consensus Alliance prétend avoir été initiée conjointement par les premiers acteurs nationaux de la blockchain, les institutions, les médias verticaux et les dirigeants communautaires, et compte plus de 100 groupes WeChat.

Avant EVC, la K-ONE Consensus Alliance a également lancé deux monnaies numériques, RX et NSC. Mais ces deux dernières monnaies sont revenues à zéro.

La principale bourse sur laquelle EVC est cotée est BiKi. La dernière devise de K-ONE, NSC, était également cotée à la bourse BiKi. "Ils sont tous les deux des moissonneuses-batteuses."

Il existe en effet une « bonne relation » entre la K-ONE Consensus Alliance et BiKi Exchange.

Le 31 octobre 2019, le premier programme d’entretiens du « BiKi Research Institute » de BiKi a été lancé. L'invité actuel est Xie Zixuan.

À ce moment-là, l'animateur a demandé : « Pour autant que je sache, BiKi a également conclu une coopération stratégique avec la communauté K-ONE Consensus Alliance. Pouvez-vous expliquer où les deux parties vont coopérer ?

Xie Zixuan a déclaré que les deux parties avaient des visions communes en matière de trafic et qu'elles uniraient leurs efforts pour incuber de nouveaux projets lors de la prochaine étape.

Maintenant que Xie Zixuan s'est enfuie, la situation de BiKi n'est pas bonne non plus.

02 Sortie de l'échange

La popularité du marché des capitaux est indissociable du soutien des échanges. La récente nouvelle selon laquelle la bourse BISS a été sévèrement attaquée par la police a semé la panique parmi les bourses.

Le 22 novembre 2019, plusieurs médias ont rapporté que la police de Pékin avait résolu l'affaire de fraude au change illégal de monnaie numérique du BISS et arrêté des dizaines de suspects. Fin octobre, le BISS a été exposé à des rumeurs selon lesquelles la police avait une situation « universelle », et cela s'est confirmé.

Quant aux détails précis de la fraude présumée du BISS, la police ne les a pas divulgués. Cependant, des personnes extérieures spéculent que les « échanges de devises et d’actions » proposés par BISS pourraient être au centre de l’affaire.

Ce que l'on appelle le trading de devises et d'actions signifie que les investisseurs investissent dans la monnaie numérique pour acheter des actions américaines en bourse. Ce produit présente deux risques majeurs. L'un est qu'il viole les politiques de contrôle des changes et l'autre est que la plateforme puisse fabriquer de faux produits et tromper les investisseurs avec de fausses actions.

"Après l'incident du BISS, les bourses qui négocient des devises et des actions, telles que HOX et BFX, ont directement fermé les services associés, a déclaré Zhang Yuan, un praticien de la blockchain."

Le 23 novembre 2019, CEO Exchange a annoncé la radiation de trois devises, à savoir le B91, le CXC et le BRC. "Ces trois pièces sont toutes des systèmes pyramidaux et des plateaux de fonds notoires dans le cercle monétaire", a déclaré Zhang Yu.

"Des réglementations sont arrivées et les échanges qui coupent encore ouvertement les poireaux commettent des crimes contre le vent", a déclaré Zhang Yuan.

Sous la poigne de fer de la réglementation, la fugue est également devenue le choix de certains échanges.

Le 21 novembre 2019, la bourse IDAX a publié un communiqué annonçant qu'elle radierait la plateforme de trading informatique de devises. L'informatique invendue de l'utilisateur sera convertie de force en « actions IDAX » par la plateforme au prix de 0,4 USDT.

De nombreux investisseurs ont interprété cette annonce comme une « fuite d'IDAX ».

En fait, IT est le projet de fonds auto-géré de l'échange IDAX. Une fois que les utilisateurs ont investi dans l'informatique, le retour sur blocage pendant deux ans peut atteindre 1 250 %.

Une autre bourse des capitaux précédemment exposée, « Newton » (pour plus de détails, voir : « Newton, qui est devenue la deuxième plus grande bourse du monde en 43 jours, a un piège sur le marché des capitaux caché derrière elle ? »), a également émis une « sortie en douceur ». annonce.

Annonce de l'échange de Newton

L'annonce indiquait que "afin de garantir que les joueurs fidèles de Newton disposent de suffisamment de NT", Newton Exchange a décidé de convertir de force les actifs des utilisateurs dans la devise de la plate-forme NT. Par ailleurs, « afin de sauvegarder les intérêts de la majorité des utilisateurs et la valeur des NT », la plateforme a décidé de distribuer ces NT en octobre au tarif mensuel de 10 %.

"J'ai volé votre argent et j'ai dit que c'était pour votre propre bien." Certains investisseurs ont commenté : "Newton dit que nous n'admettons pas l'effondrement ou la fuite, mais nous avons effectivement pris votre USDT."

Les bourses de capitaux ont fui les unes après les autres, tandis que les bourses nationales de deuxième et troisième rang ont rompu leurs liens avec les investisseurs nationaux.

C'est leur choix commun d'annoncer qu'ils « ne fourniront plus de services aux utilisateurs chinois ».

Par exemple, le 23 novembre 2019, QBTC Exchange, l'une des trois bourses cotées sur EVC, a publié un communiqué annonçant qu'elle transférerait ses activités en Ukraine et cesserait de fournir des services aux utilisateurs de Chine continentale.

De nombreuses bourses telles que Matcha et Btuex ont également publié des annonces annonçant qu'elles cesseraient de fournir des services aux utilisateurs de Chine continentale.

Mais en fait, la plupart des bourses adoptent toujours la méthode consistant à « installer des serveurs à l'étranger et à fournir des plates-formes légales de mise en correspondance des devises » pour fournir des services aux utilisateurs nationaux.

Parfois, prendre position peut même tourner à la farce.

Le 25 novembre 2019, un compte Weibo portant l'identifiant « ZB Zhongbi » a affirmé que ZB Exchange ne fournissait plus de services aux utilisateurs nationaux. Par la suite, les responsables de ZB ont réfuté les rumeurs, affirmant que la plateforme fonctionnait normalement et ont positionné Weibo à Shenzhen.

Cependant, certains internautes ont rapidement accusé ZB, affirmant que nier les rumeurs signifiait que la plateforme fournissait toujours des services commerciaux à la Chine continentale, ce qui contredisait directement les politiques nationales.

ZB, qui s'est retrouvé dans une situation embarrassante, a finalement supprimé la rumeur Weibo réfutant et retweeté une vague annonce sur Weibo pour éviter la controverse sur l'opportunité de servir les utilisateurs en Chine continentale.

03 La foule dispersée

"L'impact de cette vague de réglementation sur les bourses est bien plus important que celui du 4 septembre il y a deux ans", a déclaré Zhang Yuan.

Le 4 septembre 2017, la banque centrale et sept autres ministères et commissions ont publié une « Annonce sur la prévention des risques de financement liés à l'émission de jetons », ce qui a provoqué un choc dans le cercle monétaire. Depuis lors, les bourses nationales telles que Huobi et OKCoin ont fermé leurs services.

Actuellement, alors que la réglementation des changes se durcit, de nombreux investisseurs commencent à paniquer. Retirer des pièces est devenu un choix courant pour de nombreuses personnes.

"Dépêchez-vous et retirez vos pièces, ne mettez plus votre argent en bourse." Dans un groupe WeChat, l'investisseur en monnaie numérique Xiao Li a conseillé aux autres de retirer leurs pièces et de quitter le marché dès que possible : "Il est plus sûr de gardez vos pièces dans votre propre portefeuille.

Dans la zone de négociation de devises légales de la bourse, de nombreux commerçants ont également ressenti une atmosphère difficile. "Le compte de paiement Alipay que nous avons reçu sera bloqué d'ici quelques jours."

« La surveillance des monnaies numériques par Alipay devient de plus en plus stricte, et de moins en moins de commerçants soutiennent les transactions Alipay sur des plateformes telles que Huobi et OK. » Xiao Li a déclaré : « Dans quelques jours, les transactions par carte bancaire pourraient également être interdites.

Il s'appuie sur un document publié le 22 novembre par le siège de la banque centrale de Shanghai. Le document indique qu'en réponse à la création de serveurs à l'étranger pour fournir des services d'échange de devises virtuelles aux résidents nationaux, la banque centrale "continuera à renforcer le nettoyage et la rectification en commençant par le paiement et le règlement".

La rectification dite de « fin de paiement et de règlement » a été interprétée par le monde extérieur comme le fait que la banque centrale surveillera davantage le comportement des échanges de devises virtuelles et réprimera les « transactions en devises légales » sur les principales bourses.

Les investisseurs paniquent et les employés des bourses, pris dans le vortex de la tempête, ne sont pas à l’abri.

Dans le passé, les bourses étaient l’industrie la plus rentable du cercle monétaire, et la plupart d’entre elles gagnaient beaucoup d’argent. Mais aujourd’hui, ils tentent de s’enfuir.

Par exemple, certains médias ont déclaré que la bourse BiKi, récemment critiquée par les médias officiels, avait vu un grand nombre d'employés démissionner - ils ne voulaient pas "aller en prison pour travailler" comme les employés de BISS.

Cette scène ressemble beaucoup à l’industrie du P2P. À l’ère des gains d’argent fous en P2P, de nombreuses entreprises P2P recrutent des personnes à grande échelle. Afin d'éviter toute surveillance, ils n'utilisent pas de cartes bancaires pour payer les salaires, mais demandent au service financier de conserver des liasses d'argent liquide et de les distribuer directement aux employés.

Le résultat final a été que les employés ont reçu un avis de la police exigeant la restitution de tous les revenus gagnés pendant leur travail dans l'entreprise P2P. Certains cadres moyens et supérieurs de l'entreprise ont été emprisonnés collectivement, et il y avait aussi des employés ordinaires qui ont investi leurs années d'épargne dans leurs propres plateformes et sont finalement devenus des victimes.

"En quelques années, tout cela a été vain", a déploré un praticien du P2P.

"Je voudrais donner quelques conseils à mes amis qui travaillent toujours en première ligne dans l'industrie de la blockchain. Si vous le pouvez, changez d'emploi et si vous le pouvez, démissionnez. Un praticien de la blockchain a écrit dans Moments : "Même si vous le pouvez". restez à la maison et n'avez rien à faire, nous devons aussi d'abord dire au revoir à ces entreprises à haut risque.

En 2019, le célèbre KOL « Chen Nuxia » (Nvxia Blockchain) dans le monde des devises a été contrôlé par la police.

Selon certaines informations, son arrestation pourrait être liée à l'incident du BISS. Plus tôt en 2019, « Nvxia Chen » était CMO de BISS, responsable des activités du marché des changes de BISS.

Une personne proche du dossier a déclaré que certains médias impliqués dans l’émission de devises ou les plateformes de financement ont fui, « la plupart d’entre eux se sont rendus en Asie du Sud-Est ».

"Les médias et les communautés qui sont trop proches de l'équipe du projet et qui aident à la publicité, à la commande et à l'attraction du trafic sont également visés par la répression réglementaire. Zhang Yuan a déclaré : « La vague d'arrestations dans le cercle monétaire ne fait que commencer. »

Lorsque la supervision arrive, les bourses, les marchés des capitaux et les pièces MLM s'enfuient tous.

Ce marché autrefois extrêmement fou a marqué le début d’un moment de gel.

Et c’est une nécessité établie depuis longtemps.