Bill Guan, directeur financier d'Epoch Times, une société de médias internationale d'extrême droite, est accusé d'avoir participé à un programme de blanchiment de crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars.

Les procureurs fédéraux américains ont dévoilé un acte d'accusation le 3 juin, accusant Weidong « Bill » Guan, le directeur financier d'Epoch Times, d'avoir participé à un projet transnational visant à blanchir 67 millions de dollars de fonds illicites via la cryptographie.

Dans un communiqué de presse, les procureurs fédéraux affirment que Guan – qui a été arrêté lundi – a conspiré avec d'autres personnes pour participer à un stratagème transnational visant à blanchir 67 millions de dollars de fonds obtenus illégalement sur des comptes bancaires au nom de la société de médias et d'entités liées.

Le stratagème impliquait un groupe surnommé l’équipe « Make Money Online » (MMO), qui, sous la direction de Guan, aurait utilisé la cryptographie pour blanchir les produits du crime. Il s’agissait notamment de fonds obtenus grâce à des demandes frauduleuses d’assurance-chômage, souvent achetés à des tarifs considérablement réduits sur une plateforme cryptographique spécifique.

"Les produits du crime étaient généralement achetés par les participants au projet, y compris les membres de l'équipe MMO et d'autres personnes travaillant avec eux, en utilisant une plate-forme de crypto-monnaie particulière, à des tarifs réduits d'environ 70 à 80 cents par dollar, et en échange de crypto-monnaie."

Bureau du procureur des États-Unis, district sud de New York

Le procureur américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué que lorsque les banques ont soulevé des questions sur les fonds, Guan « aurait menti à plusieurs reprises et prétendu à tort que les fonds provenaient de dons légitimes à la société de médias ».

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Le ministère américain de la Justice note qu’à peu près au même moment où le stratagème de blanchiment d’argent a commencé, la comptabilité financière interne de la société de médias reflétait une « augmentation des revenus annuels par rapport à l’année précédente d’environ 410 %, soit d’environ 15 millions de dollars à environ 62 millions de dollars ».

Guan fait face à un chef d'accusation de complot en vue de blanchir de l'argent, passible d'une peine potentielle de 20 ans de prison, et à deux chefs de fraude bancaire, chacun passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Le ministère de la Justice a précisé que les accusations concernaient les actions de Guan et non les opérations d’Epoch Times lui-même.

Fondée en 2000, Epoch Times est une société médiatique créée pour contrer la propagande du Parti communiste chinois. L'entreprise médiatique opère dans des dizaines de pays et dans plus de 20 langues.

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