Auteur original : EarnBIT
Compilation originale : Blockchain vernaculaire
Avec près de 500 millions d’adresses de portefeuille, Bitcoin est devenu une existence qui a complètement changé les règles du monde et est destinée à durer longtemps.
En tant que roi de l’espace des crypto-monnaies, Bitcoin a traversé un parcours long et difficile depuis qu’il a commencé à se négocier de manière discrète en 2009. Des centaines de milliers de transactions sont effectuées chaque jour, mais vous savez, qui sont les grands acteurs du Bitcoin ? ?
Qui sont les principaux détenteurs de Bitcoin ?
Les plus grands détenteurs de Bitcoin sont des personnes morales, notamment certaines institutions et crypto CEX. CEX stocke un grand nombre d’actifs cryptographiques des utilisateurs dans des portefeuilles froids. En raison de la nature des transactions cryptographiques, ces adresses changent constamment.
On estime qu’il y a 106 millions de détenteurs de Bitcoin dans le monde, et bien que 460 millions d’adresses aient été utilisées pour des transactions, 288 millions d’entre elles ne détiennent aucun Bitcoin.
Comment identifier les détenteurs de Bitcoin ?
La liste des grands détenteurs de Bitcoin change constamment en raison des mouvements de fonds entre les portefeuilles. Au 15 mai 2024, selon les données de Blockchain Explorer, le nombre de Bitcoins détenus par les dix principales adresses variait de 69 370 BTC à 248 597 BTC.
Le livre blanc Bitcoin recommande de créer une nouvelle adresse pour chaque transaction. Mais en raison de la nature des transactions cryptographiques, elles sont dans une certaine mesure semi-anonymes : si une personne partage publiquement l’adresse de son portefeuille, toutes ses transactions peuvent être facilement retracées.
L'analyse de la blockchain révèle également l'interconnexion entre les portefeuilles et les identités du monde réel. Les enquêteurs, les régulateurs et les équipes de conformité utilisent des outils en chaîne pour détecter et prévenir les comportements criminels.
Bitcoin.org a déclaré : « Bitcoin est conçu pour permettre aux utilisateurs de régler des paiements avec une confidentialité acceptable, comme toute autre forme de monnaie. Cependant, Bitcoin n'est pas anonyme et n'offre donc pas le même niveau de confidentialité que l'argent liquide.
Le portefeuille Bitcoin de Satoshi Nakamoto
L’identité du créateur anonyme de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, reste un mystère, mais il détient 1 million de Bitcoins. Depuis que Satoshi Nakamoto a extrait le bloc Genesis le 3 janvier 2009, une de ses adresses est facilement trouvée : 1 A 1 zP 1 eP 5 QGefi 2D MPTfTL 5 SLmv 7 DivfNa.
Le portefeuille contient actuellement environ 99,84 Bitcoins et n’a aucune trace des transactions sortantes. Cependant, Satoshi peut avoir des centaines, voire des milliers d’autres adresses indépendantes. Ces fonds dormants ajoutent à son mystère.
Principaux détenteurs de Bitcoin et leurs adresses de portefeuille en 2024
Voici les dix plus grands portefeuilles individuels et leurs propriétaires, identifiés sur la base de données publiques et de l'intelligence de la blockchain.
1) BN (portefeuille froid 1) - 248597,48 BTC
Sans surprise, le plus grand crypto CEX au monde gère les plus grands portefeuilles, détenant plus de 1,2 % de tous les Bitcoins en circulation. Les sorties ont été très minimes – la plus récente a eu lieu en janvier 2023 et impliquait 2 000 BTC.
Adresse Bitcoin : 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
Statistiques du portefeuille froid de BN au 16 mai 2024. Source : BitInfoCharts
2) Bitfinex - 180010,07 BTC
Bitfinex est un CEX établi fondé en 2012. Bien qu'il ait subi plusieurs failles de sécurité majeures et ait un historique imparfait, il se classe au 10ème rang en termes de volume d'échanges au 15 mai 2024. La transaction de sortie la plus récente a eu lieu en avril 2024 et s'élevait à 4 000 BTC.
Adresse Bitcoin : b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3) Robinhood - 136 295,81 BTC
Robinhood est une plateforme de trading sans commission basée aux États-Unis qui propose la négociation d'actions, d'ETF, de crypto-monnaies et d'options. Il attire les débutants avec des outils conviviaux et des offres de dépôt, mais a également été critiqué pour sa promotion d'activités à haut risque.
Selon BitInfoCharts, le solde du portefeuille n’a connu aucune sortie significative depuis sa création en mai 2023. Pour l'instant, Robinhood n'a pas confirmé la propriété du portefeuille, mais Arkham Intelligence, une plateforme d'analyse blockchain, l'a lié au portefeuille.
Adresse Bitcoin : bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4) FBI (Fonds Bitfinex) - 94643,30 BTC
Les fonds de ce portefeuille ont été volés à Bitfinex en 2016 par un couple de hackers. Les autorités américaines ont récupéré une partie des fonds (120 000 BTC).
Une enquête menée par le FBI, l'IRS-CI et le HSI a permis d'identifier les suspects sur la base des dossiers d'achat de cartes-cadeaux. Le portefeuille, contrôlé par les autorités fédérales américaines, a été créé en février 2022 et n'a enregistré qu'un faible afflux de fonds dans les transactions après le dépôt initial.
Les fonds Bitfinex volés ont été regroupés dans un seul portefeuille après 23 transferts. Source : Bitcoin.com
Adresse Bitcoin : bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5) BN (portefeuille froid 2) - 82833,46 BTC
Relativement parlant, le deuxième plus grand portefeuille de BN a connu des sorties de fonds plus fréquentes. La sortie la plus récente a eu lieu en avril 2024, avec plus de 7 910 sorties de BTC.
Adresse Bitcoin : 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
6) Pirate anonyme du mont Gox – 79957,26 BTC
En 2011, environ 80 000 BTC ont été volés au mont Gox au Japon. Le CEX, qui traitait auparavant plus de 70 % de toutes les transactions d’achat et de vente de Bitcoin, a cessé ses activités trois ans plus tard après des révélations de vol, de fraude et de mauvaise gestion des fonds.
L’historique du portefeuille montre des transferts de fonds non autorisés de la part de l’ancien PDG de Bitfinex. Depuis 2011, aucun transfert de fonds n’a eu lieu, seulement quelques petits dépôts.
Adresse Bitcoin : 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
Répartition des transactions remontant aux adresses des pirates. Source : Bitcoin.com
7) Titulaire anonyme - 78317.03 BTC
L'adresse a été activée le 23 mars 2024 et aucune transaction de sortie n'a eu lieu. L'activité depuis le dépôt initial a été très limitée et le titulaire reste inconnu.
Adresse Bitcoin : bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g
8) Tether (portefeuille froid) – 75354,08 BTC
Arkham Intelligence a confirmé que le principal émetteur de stablecoins avait reçu des milliers de Bitcoins des portefeuilles chauds de Bitfinex. Le portefeuille de Tether a commencé à fonctionner en septembre 2022 et seulement 0,0576 BTC ont été envoyés en 50 transactions.
Adresse Bitcoin : bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4
9) BN (portefeuille froid 3) - 75177,38 BTC
La troisième plus grande adresse associée à BN est en sommeil depuis mars 2024, après avoir reçu près de 5 milliards de dollars de Bitcoin.
Adresse Bitcoin : 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2
Historique des transactions du portefeuille BN au 16 mai 2024. Source : BitInfoCharts
10) FBI (Financement de la Route de la Soie) – 69370,17 BTC
Silk Road a été le premier marché darknet moderne à fermer ses portes en 2013 et a été utilisé pour le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales utilisant Bitcoin. Il sert de service souterrain pour un certain réseau, permettant aux utilisateurs d'opérer de manière anonyme.
Les Bitcoins de ce portefeuille ne proviennent pas directement de Silk Road. Un pirate informatique a pénétré le marché entre 2012 et 2013 et volé du Bitcoin. En 2020, il a restitué les Bitcoins aux autorités américaines.
Adresse Bitcoin : bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
Top 5 des détenteurs institutionnels de Bitcoin
1) MicroStrategy Incorporated – 214 400 BTC
Le fournisseur de business intelligence, dirigé par le défenseur de la crypto-monnaie Michael Saylor, se classe au premier rang parmi les entreprises détenant du BTC. Suite à sa dernière acquisition en avril, ses avoirs en Bitcoin ont atteint 214 400, selon son rapport financier du premier trimestre 2024.
Ces avoirs valent environ 13,5 milliards de dollars en Bitcoin aux prix actuels, et la société aurait réalisé environ 6 milliards de dollars de bénéfices papier grâce au Bitcoin. Ancien entrepreneur Internet, Saylor a perdu 6 milliards de dollars en une journée, mais a ensuite gagné des milliards grâce à la hausse du Bitcoin qui a fait monter en flèche le cours des actions de son entreprise.
Classement des avoirs en Bitcoin par entreprises et pays au 6 mai 2024. Source : Indépendant
Avec plus de 1 % de tous les Bitcoins existants, MicroStrategy possède plus de crypto-monnaies que n’importe quel pays. Ses avoirs dépassent de plus de dix fois ceux de Marathon Digital Holdings.
L’action MicroStrategy est largement considérée comme un proxy du Bitcoin parmi les investisseurs traditionnels. Des gains de 138,03 % depuis le début de l'année soutiennent son inclusion dans l'indice MSCI Monde, dont l'entrée en vigueur est prévue le 31 mai.
2) Marathon Digital Holdings, Inc.
La société minière américaine, la deuxième plus grande société cotée en bourse, possède plus de 17 631 Bitcoins d'une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars, y compris ses avoirs après avoir vendu environ 600 Bitcoins.
Contrairement à MicroStrategy, Marathon Digital n'a pas réussi à répondre à ses attentes en matière de revenus pour le premier trimestre, exploitant 34 % de Bitcoins en moins en raison de pannes d'équipement, de maintenance et d'obstacles liés aux conditions météorologiques. Cette baisse a fait chuter ses actions de 14,01 % depuis le début de l'année.
La société prévoit de vendre davantage de ses avoirs en Bitcoin "pour soutenir les opérations mensuelles, gérer les réserves de capital et à des fins générales de l'entreprise".
3) Tesla Inc.
Tesla, le géant automobile fondé par Elon Musk, est entré sur le marché du Bitcoin en février 2021 et a acquis pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin afin de rechercher des canaux d'investissement diversifiés et la meilleure valeur de profit. La société en a vendu 75 % l'année suivante, en raison des inquiétudes concernant la faible liquidité provoquée par le confinement chinois lié au COVID-19.
En avril 2024, le constructeur de voitures électriques possédait environ 11 509 Bitcoins, selon les estimations d’Arkham. Le bilan du premier trimestre montre que les actifs numériques nets sont restés inchangés depuis le quatrième trimestre 2022. Bitcoin représente la grande majorité des fonds.
Bien qu’il ait accepté le DOGE comme moyen de paiement pour des marchandises, Tesla possède une très petite quantité de ce Memecoin. La performance de ses actions a récemment diminué, avec une baisse de 29,64 % depuis le début de l'année.
4)Coinbase Global, Inc.
La société basée aux États-Unis est le plus grand CEX coté en bourse au monde, détenant plus de 9 100 Bitcoins. Il occupe une position importante dans le domaine des crypto-monnaies, fournissant des services aux utilisateurs particuliers et aux institutions et hébergeant des centaines de milliers de Bitcoins.
Semblable à MicroStrategy, Coinbase a vu le cours de son action augmenter depuis début 2024. Ses actions sont en hausse de 26,44 % depuis le début de l'année, aidées par la flambée des prix du Bitcoin malgré la répression réglementaire de la SEC.
5) Hut 8 Corp.
La société minière canadienne est la seule société non américaine parmi les cinq plus grands actionnaires cotés et la deuxième plus grande société minière cotée, avec environ 9 100 Bitcoins.
Selon le rapport de Benchmark, ces avoirs en Bitcoin offrent « une liquidité substantielle et la capacité de réaliser des gains lors des augmentations de prix du Bitcoin ». Ils valent environ 592 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 82 % de la capitalisation boursière de Hut 8.
Semblable à Marathon Digital, la société a connu des difficultés financières cette année, avec des actions en baisse de 33,81 % depuis le début de l'année.
résumé
Acheter du Bitcoin et le conserver pendant une longue période, puis attendre son appréciation est l'un des moyens de gagner de l'argent. Cependant, le développement continu de divers actifs et produits financiers offre également des opportunités de participation indirecte, notamment les ETF Bitcoin (spots et futures). ), détenant un grand nombre d’actions d’entités détenant des avoirs en Bitcoin, ainsi que des fonds investissant dans des sociétés liées au Bitcoin ou à la blockchain, etc.
On peut constater que, sous l’impulsion des institutions, des CEX et des agences de services, Bitcoin dispose d’un groupe d’utilisateurs complexe et étendu, et ses portraits d’utilisateurs peuvent nous aider à comprendre le taux actuel de participation et d’adoption de Bitcoin.
Le nombre total d’utilisateurs Bitcoin n’est pas égal au nombre d’adresses. Cependant, un demi-milliard de transactions par jour et 67 millions de portefeuilles avec un solde d’au moins 1 $ démontrent la participation active du marché et l’acceptation croissante du Bitcoin.
