La PDG en fuite de OneCoin, Ruja Ignatova, alias « Cryptoqueen », « pourrait avoir été assassinée » sur ordre d’un dangereux baron de la drogue qu’elle a engagé pour la protéger, a révélé lundi une enquête de la BBC. Les associés criminels du garde du corps mafieux d'Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, pensent qu'il l'a tuée en raison de l'attention non désirée que son cas lui a attirée, selon le communiqué.

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Ignatova est la seule femme figurant sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. Elle a disparu dans les airs en novembre 2017. La Bulgare d'une quarantaine d'années est recherchée pour son rôle dans OneCoin, l'arnaque aux cryptomonnaies qu'elle a fondée.

Le FBI allègue qu'Ignatova a fraudé les personnes ayant participé à OneCoin de 4,5 milliards de dollars. Le stratagème avait tous les atouts d'une chaîne de Ponzi. Elle a utilisé le marketing de réseau et les commissions pour gagner en popularité. Tous ceux qui présentaient un nouvel acheteur sur la plateforme recevaient une commission.

Cryptoqueen dépense 100 000 $/mois en sécurité personnelle

Selon la BBC, Cryptoqueen versait 100 000 dollars par mois à Amanatidis, le trafiquant de drogue bulgare lié à des meurtres et des vols à main armée, pour sa protection. Amanatidis porte également le pseudonyme de « Taki ». S'adressant à la chaîne de télévision, Dimitar Stoyanov, un journaliste d'investigation bulgare qui a dévoilé pour la première fois l'histoire du meurtre avec ses collègues en 2022, a déclaré :

« Certaines personnes ont dû être expulsées parce qu’elles en savaient trop sur Taki. C’était une sorte d’exécution publique qui ressemblait davantage à une déclaration. Faites attention à qui vous traitez.

Le rapport de Stoyanov de 2022 pour le média Bird.bg faisait référence à un rapport de police récupéré au domicile d’un policier bulgare assassiné en 2022.

Le rapport détaillait le récit d'un informateur de la police selon lequel le beau-frère de Taki avait déclaré en état d'ébriété qu'Ignatova avait été assassinée sur les ordres de Taki fin 2018. Après le meurtre présumé, le corps d'Ignatova a été démembré et jeté d'un yacht dans la mer Ionienne, ajoute-t-il.

Les autorités bulgares ont confirmé l'authenticité du document de la police à la BBC, qui n'a pas pu vérifier de manière indépendante l'allégation du meurtre. Le journaliste de Bird Stoyanov a indiqué la forte probabilité de cette histoire, mais il est également possible que le rapport ait été dissimulé pour éloigner les agences du dossier Cryptoqueen.

Christophe Nikos Amanatidis. Source : BBC

Un proche allié de Taki, Krasimir Kamenov, aurait informé la CIA en 2022 de Taki et de sa responsabilité dans le meurtre d’Ignatova. Il sera assassiné au Cap, en Afrique du Sud, un an plus tard, avec sa femme et ses deux associés dans un épisode également lié à Taki.

"Pas d'honneur parmi les voleurs

Ruja Ignatova a attiré des millions d'investisseurs sans méfiance en commercialisant OneCoin comme une alternative au Bitcoin qui récompenserait les premiers joueurs. Le diplômé d’Oxford vendait un système de Ponzi qui n’utilisait pas de registre public numérique comme les crypto-monnaies légitimes.

Trois ans après le lancement de OneCoin en 2014, la Cryptoqueen s'est enfuie de Sofia pour Athènes alors que les agences américaines et allemandes s'apprêtaient à démolir sa pyramide. Depuis, elle a disparu des radars, malgré les arrestations et extraditions continues de ses complices.

Un avocat adjoint a déclaré lors d'une audience en 2019 que le gouvernement américain avait « des preuves qu'un trafiquant de drogue très important, sinon le plus prolifique de tous les temps en Bulgarie, était étroitement lié à OneCoin – servait de garde de sécurité personnel (d'Ignatova). »

Un autre avocat a déclaré qu’à l’époque, le même « chef de la sécurité » était « impliqué dans sa disparition ». Aujourd'hui, l'enquêteur à la retraite de l'Internal Revenue Service des États-Unis, Richard Reinhardt, a confirmé que Taki était l'acteur anonyme.

"On nous a dit qu'un gros trafiquant de drogue était censé assurer sa sécurité physique", a déclaré Reinhardt à la BBC. « Taki est revenu plus d’une fois, ce n’était pas comme si c’était ponctuel. C’était un thème récurrent.

Quant à savoir si Taki aurait pu faire assassiner Ignatova, Reinhardt n'avait aucune information mais ne pouvait pas non plus l'ignorer auprès du baron de la drogue.

"Il n'y a aucun honneur parmi les voleurs... sachant à quel point les cartels sont violents, si (Taki) pensait qu'elle représentait une menace pour lui... il l'éliminerait probablement au lieu de se faire prendre."

Ruja Ignatova en tant qu'homme. Source : TradingPedia Cryptoqueen est peut-être encore en vie

Une prise spéculative de TradingPedia en 2022 suggérait qu'Ignatova avait changé de sexe pour rester hors du radar. Un autre angle suppose que Taki et la Cryptoqueen vivent à Dubaï. Des sources ont déclaré à la BBC que les deux hommes entretenaient une relation personnelle étroite et que Taki était le parrain de la fille d'Ignatova.

Des documents d'Europol fournis à la BBC par un ancien espion et conseiller du PDG de OneCoin, Frank Schneider, font également état d'un accord foncier entre l'une des sociétés d'Ignatova et l'épouse de Taki. Schneider, qui a disparu depuis, a déclaré à la BBC que la Cryptoqueen était impliquée dans un « crime organisé grave » et travaillait avec des « escrocs » et des « gangsters ».

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Reinhardt a comparé Taki à « un criminel en col blanc combiné à un trafiquant de drogue ou à un mafieux sous stéroïdes », peut-être plus dangereux qu’on ne le pensait. Dans les documents d’Europol, Taki est soupçonné d’utiliser le réseau financier de OneCoin pour blanchir l’argent de la drogue.

La révélation du personnage de Reinhardt ajoute à la spéculation selon laquelle Taki aurait fait assassiner Ignatova pour détourner l’attention indésirable que son cas lui causait. Le corps d’Ignatova n’a jamais été retrouvé et Taki n’a jamais été arrêté pour ces allégations de meurtre.

Reportage cryptopolitain par Jeffrey Gogo